La Comisión Europea anunció que los dos países centroamericanos forman parte del listado de naciones con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue, son los países incluidos en el listado, informó la Comisión Europea.
El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró a Nicaragua de la lista de países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Del comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
La adhesión al GAFISUD fortalecerá el trabajo de prevención y combate del lavado de dinero, y represión del financiamiento del terrorismo.
Del comunicado de prensa de la Superintendencia de Bancos de Guatemala:
El Gobierno de la República de Guatemala informa que fue aprobada, por unanimidad, la incorporación del país al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) durante el “XXVII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)”, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 15 al 19 de julio de 2013.
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