Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.
El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio de Honduras licita los servicios de una Firma Auditora externa para evaluar sus Estados Financieros, para el año 2019.
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Convocan a profesionales en auditoría y gestión de riesgo al primer Seminario Latinoamericano de Gobierno, Riesgo y Control los días 14 y 15 de abril en Panamá.
La Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y el Instituto de Auditores Internos de Panamá (IAI Panamá), en asociación con el Instituto de Auditores Internos Global (IIA Global) convocan al primer Seminario Latinoamericano de Gobierno, Riesgo y Control – SELAT GRC 2016, a desarrollarse los días 14 y 15 de abril en el Hotel Riu Panama Plaza, informó Panamaamerica.com.pa.
La Procuraduría solicita indagar si existieron sobrecostos en las obras adjudicadas en el país a constructora acusada de corrupción por la justicia brasileña.
La Procuraduría de la Administración solicitó a la Contraloría General de la República de Panamá una auditoría a la principal contratista del Estado panameño, Odebrecht, para conocer “en detalle” los contratos otorgados a la constructora brasileña, donde las obras ascienden a los $9.000 millones, informó Prensa.com. El procurador Rigoberto González pretende que se auditen tanto las obras ya entregadas como las que están en ejecución.
La Superintendencia de Administración Tributaria anunció auditorías especiales en las empresas con “partes relacionadas en el extranjero”, que se pueden evitar presentando el Acuerdo de Precios Anticipado.
Durante este año se realizarán nueve auditorias con el objetivo de corroborar "... Sospechas generadas cuando han conformado derecho de llave o crédito mercantil." Según un estudio de riesgo realizado por los equipos encargados de implementar los Precios de Transferencia, los sectores café, banano, azúcar, combustibles y metales son los que reportan mayor riesgo en sus transacciones.
Luego de anunciar supuestos sobrecostos en proyectos adjudicados por la administración anterior, el gobierno informó que están auditando los contratos de proyectos en proceso y también los ya terminados.
En el proyecto de ampliación de la carretera Arraiján-La Chorrera se detectaron sobrecostos por $60 millones, según autoridades del gobierno. Por ello la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional pretende determinar cuál fue el valor exacto que se pagó por cada kilómetro de carretera construido, y prevé auditar otros proyectos como la ampliación de la vía Interamericana y la avenida Domingo Díaz.
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A partir de enero de 2015 las empresas que inspeccionan y certifican buques extranjeros con bandera panameña serán auditadas por la Autoridad Marítima para evaluar la calidad de los servicios prestados.
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