Además del acuerdo que permitirá el intercambio de información financiera y tributaria, ambos países decidieron remover a cada uno de ellos de las listas de naciones que no fomentan la transparencia.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay:
7 de Mayo 2018. El subsecretario Pablo Ferreri recibió al vicecanciller de Panamá Luis Miguel Hincapié y a una delegación de su Administración Tributaria, con motivo del reciente acuerdo alcanzado entre los dos países con el objetivo de iniciar el intercambio de información en materia tributaria, con intercambio sobre cuentas financieras del 2017. (7-05-2018)
El gobierno panameño anunció que con la adhesión al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes se ampliará la red de países con los que se intercambiará información financiera de forma automática a partir de 2018.
Del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores:
15 de diciembre 2017. La República de Panamá se adherirá al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA, por sus siglas en inglés), que permitirá ampliar su red de acuerdos de intercambio automático de información de manera eficaz y económica para el país.
Desde el 8 de Agosto está disponible la herramienta online para hacer los reportes de intercambio de información fiscal con la administración tributaria de EE.UU.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
La Dirección General de Ingresos (DGI) comunica que, a partir del día de hoy, está disponible la solución informática para reportes de FATCA & AEOI.
A partir de 2018 las autoridades de ambos países podrán intercambiar con fines tributarios información sobre cuentas financieras correspondiente a 2017.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:
Panamá y México suscribieron hoy, en la ciudad de México, el Convenio de Autoridades Competentes para el intercambio de información financiera con fines tributarios.
A partir del 2018 regirá el acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria de cuentas de argentinos en Panamá y de panameños en el país sudamericano.
Del comunicado de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina:
A partir del año que viene tendrá información de las cuentas bancarias
El administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad se reunió con Luis Miguel Hincapié, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá y funcionarios de la Direccion General de Ingresos de ese país.
La Convención de Asistencia Mutua Fiscal aprobada por la Asamblea aumenta de 30 a 107 el número de jurisdicciones socias o naciones con las Panamá puede intercambiar información.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
Con la adhesión de Panamá a la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés), el país eleva el número de jurisdicciones socias o naciones con las que puede realizar un intercambio de información de 30 a 107. Con ello se reitera el compromiso con los estándares internacionales de transparencia fiscal, esenciales para proteger la integridad del país como centro de servicios.
Con la aprobación de la Asamblea de Vietnam y Japón se suman a la lista de países con los que Panamá intercambiará información tributaria.
Del comunicado de la Asamblea de Panamá:
Con la finalidad de evitar la evasión fiscal, fueron aprobados en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional dos convenios internacionales que buscan evitar este delito.
El 1 de enero comenzó la aplicación de los efectos del decreto firmado por el gobierno francés en abril de 2016, incluyendo nuevamente al país en la lista de naciones consideradas paraísos fiscales.
Para el gobierno francés no quedó claro el alcance del acuerdo firmado en octubre por Panamá para el intercambio automático de información fiscal bilateral con países de la OCDE, y no derogó el decreto firmado en abril, que incluía a Panamá en la lista a partir de enero de este año.
Para el gobierno francés no queda claro el alcance del acuerdo firmado recientemente por Panamá para el intercambio automático de información fiscal bilateral con países de la OCDE.
El acuerdo firmado a finales de Octubre por Panamá no parece ser suficiente para Francia, que decidió mantener al país centroamericano en su lista de naciones consideradas paraísos fiscales.
El acuerdo firmado con la OCDE permite que el intercambio automático de información fiscal se realice de forma bilateral.
Del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores:
El Gobierno de la República de Panamá suscribió hoy la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que constituye un paso más en la estrategia de Panamá para la modernización y transformación de su plataforma financiera y de servicios internacionales, y establece el marco jurídico para la implementación de iniciativas en materia de transparencia y cooperación internacional.
Con la aprobación de la ley de transparencia fiscal se establece el mecanismo a seguir para intercambiar información fiscal con Estados Unidos.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
El Proyecto de Ley No.363, por el cual se aprueba el acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) y sus nexos, dado en la ciudad de Panamá el 27 de abril de 2016, fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo establece sanciones de entre $500 y $10 mil a la fuente privada que no cumpla con entregar la información que le sea solicitada.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
Reafirmando el compromiso de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros el Gobierno de la República de Panamá aprobó el Proyecto de Ley que crea el marco regulatorio para la implementación del Intercambio de Información para fines fiscales y dicta otras disposiciones.
El gobierno informó a la OCDE su intención de ser parte de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.
Del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá:
Luego de un análisis profundo de las expectativas internacionales frente a los mejores intereses nacionales y de una amplia consulta con los miembros del sector privado que participan en CANDSIF, Panamá informó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) su intención de ser parte de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles “MAC”).
Iniciarán las negociaciones para implementar un acuerdo de intercambio de información y cooperación en materia fiscal.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:
El Gobierno de la República de Panamá y el Reino de Bélgica acordaron dar inicio a las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de información fiscal entre ambos países, como parte del compromiso del país de ampliar la cooperación en materia fiscal y que ya incluye negociaciones con países como Alemania, Japón y Singapur, entre otros.
El acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica establece que la información se intercambiará independientemente de que la conducta investigada constituya o no un delito.
Del comunicado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica:
Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate, el expediente 18840 Aprobación del convenio entre la República de Costa Rica y la República de Ecuador sobre intercambio de información en materia tributaria.