Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.
El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
El bufete de abogados que se vio involucrado en el escándalo de los "Panama Papers", anunció el cierre de sus operaciones.
"...El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país."
A partir del 1 de marzo los bufetes de abogados, notarios y asesores legales, así como otros profesionales y servicios jurídicos deben tener listo el nuevo sistema de facturación electrónica.
"... Representantes del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, los proveedores y la asociación empresarial GS-1 señalan que las dificultades iniciales del sistema se superaron. Aún así aconsejan que tanto los contribuyentes del sector legal, como a quienes deben empezar a usar la factura electrónica en abril y mayo, se preparen para evitar inconvenientes por la saturación que se da a la hora de realizar el registro en el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV)."
En mayo se aprobaría el reglamento de la ley que obliga a agentes inmobiliarios, casas de empeño y abogados, entre otros, a reportar operaciones sospechosas de más de $10 mil.
El proceso de socialización del reglamento de la Ley para la regulación de actividades profesionales no financieras designadas (APNFD) ya terminó, y en el Congreso estiman que el mes próximo podría aprobarse.
La reforma a la ley de lavado de dinero aprobada en primer debate obliga a contadores, abogados y agentes inmobiliarios a reportar operaciones sospechosas de sus clientes.
El proyecto de ley 19.951 que reforma la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 21 de Abril. La nueva regulación establece las obligaciones que tendrán los profesionales dedicados a actividades no financieras, como abogados, contadores, notarios y agentes de bienes raíces, una vez la ley se apruebe en su totalidad y sea promulgada.
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Expertos se reunirán en Ciudad de Panamá del 16 al 18 de marzo para tratar temas vinculados a procedimientos y avances del arbitraje en América Latina y el mundo.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá:
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Al contestar sobre si Costa Rica debe indemnizar a Industrias Infinito por el caso de Crucitas, el ministro encargado del tema respondió: "-no se debe dar un pago o debe ser mínimo."
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El litigante debe asumir los costos del proceso judicial cuando tiene ingresos mensuales superiores a $500 o posee propiedades inscritas en el Registro Público.
El artículo de Alvaro Santana en Martesfinanciero.com reseña que "En Panamá, la administración de justicia es gratuita y no hay tasas ni tributos", constituyendo los honorarios de los abogados intervinientes, alrededor del 80% de las costas de un litigio.
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