Un proyecto de ley sobre blanqueo de capitales propone crear normativas más estrictas que regulen a las empresas que realizan transferencias de dinero.
Unas 16 empresas se encuentran en la mira del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) debido a la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre posible blanqueo de capitales.
Es por esta razón que mediante un proyecto de ley que presentarán próximamente al Congreso el MICI y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), insistirán en los documentos que deben solicitarse a los clientes a la hora de realizar un depósito o transferencia de dinero. Cuando la ley sea aprobada, el Ministerio de Comercio tendrá que reestablecer los reglamentos a 581 empresas entre casas de remesas y agencias de historial de crédito que operan en Panamá.
Entre las reformas en estudio a la ley sobre prevención de blanqueo de capitales está la fiscalización de subastas ganaderas y ventas de autos por parte de la Unidad de Análisis Financiero.
La iniciativa será presentada en los próximos meses ante el Congreso panameño.
Se ha propuesto que las ventas de autos y las subastas ganaderas sean reguladas con esta normativa y así evitar que sean utilizados con otros fines.