Anuncian la devolución de depósitos hasta por $9.200 (L200,000) por persona, y luego el pago de empleados, depositantes y otros, señalando que "... se cuenta con suficientes recursos para atenderlos a todos".
La causa es el ingreso de la institución a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., y la congelación de sus activos en el extranjero.
Las eternas demoras en la toma de decisiones del gobierno llevaron a EE.UU. a suspender el apoyo técnico que brindaba a través de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro.
La decisión de suspender el apoyo técnico que se brindaba en el marco del plan Asocio para el Crecimiento, a través de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro (USG), se basa en la lentitud con que se han llevado a cabo los procesos para iniciar el proyecto de ampliación del aeropuerto de la capital, así como el fracaso de la licitación para el puerto de La Unión.
La Superintendencia de Bancos ordenó la Toma del Control Administrativo y Operativo luego de que el gobierno de EE.UU. acusara al Grupo BANCA PRIVADA D'ANDORRA de supuesto blanqueo de capitales.
Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP):
Mediante Resolución SBP-0053-2015 de 10 de marzo de 2015, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la Toma de Control Administrativo y Operativo de BANCA PRIVADA D'ANDORRA (PANAMÁ) S.A., efectiva a partir de las dos (2) pasado meridiano, del día miércoles once (11) de marzo de 2015, con fundamento en lo dispuesto en Artículo 16 numeral 4, Literal I; Artículo 131 y subsiguientes del Decreto Ley No. 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 de 2008 y cuyo Texto Único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008 (Ley Bancaria).
451 empresas panameñas entre bancos, casas de valores, fiduciarias y otros ya están registradas para el cumplimiento de la norma.
Aunque el Departamento del Tesoro de EE.UU. recientemente anunció la extensión del plazo para la entrada en vigencia de la ley Fatca, los países siguen firmando los acuerdos que establecen el reporte de información financiera de los ciudadanos estadounidenses que tengan cuentas bancarias en el exterior.
Anuncian que los años 2014 y 2015 serán para continuar con la transición hacia el cumplimiento por parte de las entidades financieras de las condiciones que establece la ley.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través del servicio de recaudación de impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que tomará en cuenta la "buena fe" de las entidades financieras fuera de Estados Unidos que deben adaptarse para el cumplimiento de la ley y no aplicará sanciones por demoras entre 2014 y 2015.
Los movimientos en la cuentas bancarias de ciudadanos estadounidenses con residencia en Honduras serán informados al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) es una ley de los Estados Unidos que requiere que los ciudadanos de ese país, incluidos los que viven fuera, provean información de sus cuentas mantenidas en bancos fuera de Estados Unidos, exigiendo a las instituciones financieras extranjeras que informen a la Servicio de Rentas Internas (IRS) acerca de sus clientes estadounidenses. El Congreso de EE.UU. promulgó esta ley para que sea más difícil para los contribuyentes estadounidenses ocultar los activos y empresas fantasmas mantenidos en el extranjero, evitando la evasión fiscal.
Preparan un Acuerdo Intergubernamental Modelo 1 con el Tesoro de EE.UU. para la aplicación de la Ley para el cumplimiento fiscal de las cuentas en el extranjero.
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está trabajando en unión a un consultor externo con el propósito de preparar la estrategia de negociación”, reseña el artículo de Panamaamerica.com.pa.
Postergan para el 1º de julio de 2014 el cumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas bancarias en el extranjero de los ciudadanos de Estados Unidos.
Así lo informó el Tesoro de los Estados Unidos mediante un comunicado, donde explican que "debido al enorme interés de países de todo el mundo" extendería por seis meses la fecha límite para cumplir con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), hasta el 1 de julio de 2014.