A partir de mayo de 2019 los clientes extranjeros deberán declarar ante los bancos del sistema local que sus fondos cumplen con las exigencias tributarias de su país.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo 02-2019, el cual implementa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que consiste en la ampliación de las medidas de diligencia debida de los bancos con sus clientes.
Del 22 al 24 de agosto próximo tendrá lugar en la capital panameña el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y del Combate y el Financiamiento del Terrorismo.
El evento organizado por al Asociación Bancaria de Panamá contará con la presencia de expertos en el tema de Argentina, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, y el país anfitrión.
Autoridades del hemisferio discuten los métodos para evitar el lavado de dinero en las entidades financieras.
Expertos de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y otros países de América Latina se encuentran participando en el Congreso organizado por la Asociación Bancaria y la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, que se desarrollará hasta el viernes.
El evento congrega a los representantes de alto nivel de los bancos asociados a la federación, y contará con la presencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.
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2018