El Presidente Funes sancionó la Ley contra Lavado de Dinero y Activos sin observar la falta de controles especiales para las Personas Expuestas Políticamente.
El control especial a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), fue una de las de las reformas que quedó fuera, ya que los diputados no la aprobaron y el mandatario, Mauricio Funes no la sugirió a pesar de que esta era una recomendación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Las reformas a la ley aprobadas recientemente continúan siendo deficientes al no incluir regulaciones como el control especial a Personas Expuestas Políticamente.
La adhesión al GAFISUD fortalecerá el trabajo de prevención y combate del lavado de dinero, y represión del financiamiento del terrorismo.
Del comunicado de prensa de la Superintendencia de Bancos de Guatemala:
El Gobierno de la República de Guatemala informa que fue aprobada, por unanimidad, la incorporación del país al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) durante el “XXVII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)”, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 15 al 19 de julio de 2013.
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