El país centroamericano fue excluido de la lista que elabora Rusia de naciones que no intercambian información con fines fiscales, en la que figuraba desde 2016.
El anuncio de confirmación lo dio el vicecanciller ruso, Sergei Riabkov, durante la presentación de las credenciales del nuevo embajador de Panamá ante la Federación de Rusia, Efraín Villarreal, informó la Cancillería de panameña.
El gobierno francés informó que quitó a Guatemala de la lista de países que no colaboran con el intercambio de información fiscal, pero mantuvo a Panamá.
Las autoridades del país europeo informaron que Guatemala salió de la lista debido a que ratificó la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
El bufete de abogados que se vio involucrado en el escándalo de los "Panama Papers", anunció el cierre de sus operaciones.
"...El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país."
Para Estados Unidos las instituciones panameñas continúan siendo susceptibles a la corrupción, con dificultades para perseguir el lavado de dinero y los crímenes financieros complejos.
Del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos:
Su ubicación geográfica estratégica, su economía dolarizada, su estatus como un centro regional financiero, comercial y logístico, sumado a su laxo sistema regulatorio lo convierten en un objetivo atractivo para los lavadores de dinero.
El regreso del país a la lista de jurisdicciones acusadas por Francia de opacidad fiscal, implica la aplicación de oficio de retenciones sobre las transacciones entre ambos países.
Solo un día después de que se diera a conocer la filtración de información del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, el gobierno francés anunció que vuelve a incluir a Panamá en la "lista negra" de países que no colaboran con la transparencia fiscal y financiera.
La OCDE otorgó la nota general de "Cumplido en gran parte", pero señaló que no existe un registro consolidado que documente todos los fideicomisos constituidos, así como los fondos administrados por esta vía.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda de Costa Rica:
Como “Parcialmente Cumplido” calificó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el trabajo que ha venido realizando el país, para cumplir los estándares internacionales establecidos por esta Organización en materia de transparencia e intercambio de información tributaria.
El convenio firmado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico implica limitaciones al secreto bancario, y obligación de intercambio de información tributaria.
Del comunicado de la OCDE:
El Salvador se une a los esfuerzos internacionales para luchar contra la evasión fiscal internacional
01/06/2015 - El Salvador ha firmado hoy el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, convirtiéndose en el 86 signatario del instrumento internacional más completo para impulsar la cooperación contra la evasión fiscal internacional.