Para Estados Unidos las instituciones panameñas continúan siendo susceptibles a la corrupción, con dificultades para perseguir el lavado de dinero y los crímenes financieros complejos.
Del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos:
Su ubicación geográfica estratégica, su economía dolarizada, su estatus como un centro regional financiero, comercial y logístico, sumado a su laxo sistema regulatorio lo convierten en un objetivo atractivo para los lavadores de dinero.
Bancos con dificultades para mantener sus corresponsalías y restricciones para empresas panameñas en el mercado financiero externo, son algunas de las consecuencias de estar en la lista gris de la GAFI.
El gobierno panameño espera presentar, durante el próximo mes, el proyecto de ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, que busca controlar la gran mayoría de actividades económicas exigiendo controles adicionales a las que no tienen mayor supervisión. Con esto se pretende salir de la lista gris y cumplir con el plazo otorgado por el Grupo De Acción Financiera, que se vence en junio próximo.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa propone regular a cooperativas, casas de cambio y casinos, firmar el memorando de la IOSCO, crear una nueva ley de lavado de activos y reforzar la Unidad de Análisis Financiero.
Durante el II foro financiero denominado 'Listas grises: ¿Jaque a Panamá?', la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa dio a conocer sus propuestas, líneas de acción y sugerencias para mejorar las condiciones del país y lograr salir de las "listas grises" en que ha sido incluido recientemente.
Para la Superintendencia de Bancos, borrar al país de la lista será más complejo de lo previsto, pues no todos los sectores lo ven como un asunto prioritario para la economía.
Panamá debe mejorar la normativa y los controles en el sistema financiero para lograr el cumplimiento de las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera (Gafi).
Son muchos y encontrados los intereses que por un lado mantienen a Panamá en listas indeseadas y por otro intentan limpiar la imagen del país como paraíso fiscal.
Fortalecer normas regulatorias de entidades como las cooperativas de ahorro y crédito y el régimen de acciones al portador son parte de los cambios que deberían realizarse en el sistema financiero para mejorar la posición del país en este tema.
Se incorporan a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que Panamá y Nicaragua incumplen con parte de las recomendaciones que el organismo brinda para mejorar los controles de prevención del lavado de dinero en el sistema financiero.