El proyecto de ley de la administración Varela propone regular el funcionamiento de plataformas de crowdfunding, y crea la figura de Oficinas Familiares de Administración Patrimonial.
Del comunicado del Ministerio de Finanzas:
El Consejo de Gabinete aprobó este martes el Proyecto de Ley para la Modernización del Sistema Financiero Internacional de Panamá, el cual busca introducir nuevas soluciones y servicios para fortalecer la oferta e incrementar la competitividad de Panamá como plataforma de servicios financieros.
La reciente quiebra de R.G. Hotels y su impacto en el mercado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de disponer de un marco legal que permita la reestructuración o un finiquito ordenado de empresas fallidas.
Un proyecto de ley que brinde un marco legal adecuado para que las empresas que enfrenten dificultades financieras puedan reordenarse sin generar efectos negativos sobre terceras partes es una de las propuestas que la Asociación Bancaria de Panamá ha intentado materializar durante años, sin éxito. Los efectos que aún genera sobre empresas e inversionistas la quiebra de RG Hotels refleja la necesidad de impulsar una legislación, la cual "... sería apoyada por el regulador bancario, Ricardo Fernández, superintendente de Bancos de Panamá, quien también confirmó a ANPanamá el interés por el tema."
Un proyecto de ley busca aprovechar el negocio que genera el abanderamiento de buques de gran tamaño para brindarles opciones de financiamiento a nivel local.
La iniciativa pretende sacar provecho de dos elementos: ser el país que lidera a nivel mundial el abanderamiento de buques y disponer de un centro financiero internacional con capacidad para financiar obras y proyectos de gran envergadura.
El gobierno solicitará al Grupo de Acción Financiera postergar hasta el 2017 la revisión del marco legal que se está implementando contra el blanqueo de capitales en el país.
El examen por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi) está previsto inicialmente para el 2016, pero el gobierno anunció que pedirá una prórroga para completar y verificar la efectividad de la reestructuración legal, que implica la aprobación de nuevas leyes y la modificación de otras.
La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para adecuar las normas legales a los estándares internacionales para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
El pleno legislativo aprobó el tercer debate del Proyecto de Ley No. 102, que modifica y adiciona artículos al Código Penal.
El Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto de ley que incorpora a sectores no financieros como zonas francas y bienes raíces a la lista de entidades obligadas a reportar información de acuerdo a la ley.
Del comunicado del Gobierno de Panamá:
Con el interés de proteger a importantes sectores de la economía panameña y cumplir con los estándares internacionales de transparencia y diligencia debida, el Consejo de Gabinete aprobó este martes el anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Bancos con dificultades para mantener sus corresponsalías y restricciones para empresas panameñas en el mercado financiero externo, son algunas de las consecuencias de estar en la lista gris de la GAFI.
El gobierno panameño espera presentar, durante el próximo mes, el proyecto de ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, que busca controlar la gran mayoría de actividades económicas exigiendo controles adicionales a las que no tienen mayor supervisión. Con esto se pretende salir de la lista gris y cumplir con el plazo otorgado por el Grupo De Acción Financiera, que se vence en junio próximo.
Deducir los intereses del impuesto sobre la renta y aumentar el monto de capital requerido a las fiduciarias son parte de los cambios propuestos.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) junto con algunas entidades fiduciarias discuten un borrador para un proyecto de ley que modifique la Ley 1 del 5 de enero de 1984 de fideicomisos y que esta se ajuste a estándares internacionales.
Un proyecto de ley sobre blanqueo de capitales propone crear normativas más estrictas que regulen a las empresas que realizan transferencias de dinero.
Unas 16 empresas se encuentran en la mira del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) debido a la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre posible blanqueo de capitales.
Es por esta razón que mediante un proyecto de ley que presentarán próximamente al Congreso el MICI y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), insistirán en los documentos que deben solicitarse a los clientes a la hora de realizar un depósito o transferencia de dinero. Cuando la ley sea aprobada, el Ministerio de Comercio tendrá que reestablecer los reglamentos a 581 empresas entre casas de remesas y agencias de historial de crédito que operan en Panamá.
Entre las reformas en estudio a la ley sobre prevención de blanqueo de capitales está la fiscalización de subastas ganaderas y ventas de autos por parte de la Unidad de Análisis Financiero.
La iniciativa será presentada en los próximos meses ante el Congreso panameño.
Se ha propuesto que las ventas de autos y las subastas ganaderas sean reguladas con esta normativa y así evitar que sean utilizados con otros fines.