El flujo financiero ilícito saliente estimado de Costa Rica promedia el 45% del total de su comercio exterior, y el entrante el 2,5%; para El Salvador esas cifras son 9% y 7,5%, para Guatemala 9% y 1,5%, para Honduras 31% y 28%, para Nicaragua 13% y 9%, y para Panamá 16% y 307%.
El reporte "Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014" de Global Financial Integrity (GFI), tiene como principal conclusión que el flujo ilícito de dinero desde y hacia los países en desarrollo permanece en en altos niveles. El propósito del reporte es cuantificar esos flujos financieros ilícitos que representan una seria desventaja para el desarrollo económico.
El lavado de dinero genera un efecto económico positivo para las economías, pero también empobrece la calidad de las instituciones con efectos dramáticos sobre la calidad de la vida en sociedad.
El excelente análisis que Norma Lezcano realiza en su artículo en Estrategiaynegocios.net, sobre la inclusión de miembros de la poderosa familia Rosenthal por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
El informe de Global Financial Integrity ubica a Costa Rica y Panamá en las posiciones 14 y 18 de la lista de países que movilizaron los mayores flujos de dinero ilegal en el mundo entre 2003 y 2012.
EDITORIAL
El informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012" de Global Financial Integrity, señala que entre los años mencionados, el flujo de dinero ilícito en Costa Rica superó los $94 mil millones, unos $30 mil millones más que los acumulados entre 2001 y 2011, según reportaba la misma institución a mediados de 2013.
En Honduras la misma relación es el 20%, en Panamá es el 12%, en Nicaragua el 15%, y en El Salvador y Guatemala es el 4%.
EDITORIAL:
A nivel global exhiben porcentajes parecidos Brunei Darussalam con el 21%, Paraguay con 19%, Malaysia con 15%, Trinidad and Tobago con 14%, Belarus con 12%, Irak con 10%.
Los datos surgen de calcular relación entre el respectivo Producto Interno Bruto en 2011 (según el Banco Mundial), y el promedio de los flujos ilícitos de dinero de cada país en los años 2002 a 2011, según el reporte Illicit Financial Flows from Developing Countries, 2002-2011.
El movimiento de capitales ilícitos en Costa Rica y Panamá es superior al 10% de su respectivo PIB, por lo que su eliminación significaría un gran golpe a sus economías.
EDITORIAL
El informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2001-2010" de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 primeros años del nuevo siglo, el flujo de dinero ilícito en Costa Rica alcanzó los $64 mil millones, mientras que en Panamá ese movimiento sumó $40 mil millones.
El presidente Calderón promulgó la Ley contra el lavado de dinero, que entre otras disposiciones prohíbe las transacciones en efectivo para determinadas operaciones comerciales.
Para ello se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas por la propia ley.
En relación al producto bruto, los países centroamericanos son aquellos donde más dinero se mueve ilegalmente dentro de Latinoamérica, con Panamá y Costa Rica a la cabeza.
El reporte emitido por Global Financial Integrity analiza los flujos de dinero generados por actividades criminales y corrupción, entre los años 2000 y 2009.
La tabla de montos absolutos de esos flujos de dinero ilegal para los países centroamericanos, señala que en Costa Rica se mueven $4.359 millones (5 en Latinoamérica), en Panamá $3.940 millones, en Honduras $2.828 millones (7), en Guatemala $1.354 millones (13), en El Salvador $1.027 millones (14), y en Nicaragua $774 millones (16).
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