La Comisión Europea anunció que los dos países centroamericanos forman parte del listado de naciones con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue, son los países incluidos en el listado, informó la Comisión Europea.
Argumentando que el país no implementó en el plazo acordado las reformas a las que se había comprometido, la Unión Europea decidió incluirlo nuevamente en su listado de territorios no cooperantes en materia fiscal.
El país centroamericano fue excluido de la lista que elabora Rusia de naciones que no intercambian información con fines fiscales, en la que figuraba desde 2016.
El anuncio de confirmación lo dio el vicecanciller ruso, Sergei Riabkov, durante la presentación de las credenciales del nuevo embajador de Panamá ante la Federación de Rusia, Efraín Villarreal, informó la Cancillería de panameña.
El gobierno francés informó que quitó a Guatemala de la lista de países que no colaboran con el intercambio de información fiscal, pero mantuvo a Panamá.
Las autoridades del país europeo informaron que Guatemala salió de la lista debido a que ratificó la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En Panamá la Superintendencia de Bancos asegura que como resultado de los cambios que se han hecho para cumplir con las exigencias del GAFI, se han recuperado 93 corresponsalías bancarias.
Desde que las autoridades en Panamá comenzaron a realizar los cambios que exigía el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en los procesos regulatorios, los resultados han comenzado a verse, ya que varios bancos extranjeros habrían manifestado interés en volver a la plaza financiera panameña.
El reto para la relación entre Panamá y Europa es mirar más allá del tema de transparencia fiscal, para poder avanzar en conjunto en temas comerciales, digitales y ambientales.
Argumentando que el país "cumple todos los compromisos en materia de cooperación fiscal", la Unión Europea decidió retirarlo de su lista de naciones y territorios considerados como no cooperadores.
Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y Suiza han aplicado, antes del plazo establecido, todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buena gobernanza fiscal de la Unión Europea (UE).
Luego que el país fuera incluido nuevamente en la lista gris de la GAFI, el sector privado opina que las inversiones serán ahuyentadas y el crecimiento económico enfrentará múltiples obstáculos.
Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidiera incluir al país en la lista de naciones que necesitan ser supervisadas en el proceso de implementación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, empresarios de distintos sectores prevén que los efectos serán negativos para la economía local.
El sector empresarial panameño asegura que los esfuerzos y resultados que se han logrado en tan poco tiempo no han sido reconocidos por la GAFI, que decidió volver a incluir al país en su lista gris.
Aunque a inicios de año en el país se encaminaron esfuerzos por mejorar los controles en relación a la evasión fiscal, como fue el caso de la aprobación por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil, no fue suficiente para que el país regresara a la lista gris de la GAFI.
La inclusión de Panamá en la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la batalla contra el lavado de dinero y el terrorismo, aumentaría los costos operativos de los bancos extranjeros en el país.
La Comisión de Europea incluyó días atrás al país centroamericano en un listado de 23 naciones catalogadas como territorios con medidas y controles laxos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Autoridades de gobierno informaron que el país salió de la lista de no cooperantes en materia fiscal, luego de que fuera incluido en diciembre de 2017.
En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, detallan que "...el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, conocido como ECOFIN, decidió excluir a Panamá de la lista de países no cooperadores en materia fiscal, en la que nuestro país fue incluido el pasado 5 de diciembre de 2017."
Desde 1999 Costa Rica se encontraba en la lista de naciones consideradas como paraísos fiscales por el país sudamericano.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
COSTA RICA SALE DE LISTA DE PARAÍSOS FISCALES DE BRASIL
La Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal do Brasil o RFB) retiró a Costa Rica de la lista de países con tributación favorecida, conocida como paraísos fiscales.
Tras dos años de negociaciones la Unión Europea llegó a un consenso y definió la lista de las 17 naciones consideradas "paraísos fiscales", entre las que se encuentra Panamá.
Por primera vez las autoridades fiscales de la Unión Europea anunciaron la creación de una lista negra, compuesta por 17 países considerados "jurisdicciones no cooperativas en material fiscal".
Argumentando los avances del país en materia de cooperación internacional en el área fiscal, la OCDE anunció que no incluirá a Panamá en la lista de países no cooperantes.
La decisión se basó en los avances realizados por Panamá en la adecuación de su marco legislativo, la ampliación de socios para el intercambio de información tributaria y la labor que realiza la DGI para atender solicitudes de información.
Hasta Octubre el país tendrá tiempo para terminar de prepararse para la evaluación sobre transparencia fiscal que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Del comunicado de Presidencia de Costa Rica:
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó posponer la decisión sobre Costa Rica para la próxima plenaria que se realizará en octubre.