El Ministro de Finanzas anunció que el país no superó la primera fase de la revisión de la OCDE por no implementar la ley que inmoviliza las acciones al portador.
La evaluación sobre la transparencia e intercambio de información tributaria que habría realizado el Foro Global de la Organización para la OCDE, impediría al país salir de la lista de paraísos fiscales.
Impulsan la aprobación de una legislación sobre blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, recogiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
“La nueva legislación no sólo implicará un cambio en la Ley 42, sino cambios en el Código Penal”, dijo Marisol Sierra, directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).