Limitaciones en la fiscalización de casinos y juegos de azar, y la imposibilidad legal de acceder a información bancaria, limitan las posibilidades de éxito en el combate contra el blanqueo de capitales.
La aprobación de leyes que favorezcan el combate del blanqueo de capitales está paralizada en el congreso, impidiendo la implementación de medidas eficaces para combatir el lavado de activos.
La reforma tiene el propósito de adicionar al Código Penal vigente los delitos de contrabando y defraudación aduanera, dentro de las infracciones contra el orden económico.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 176 que modifica y adiciona artículos al código Penal.
La Asamblea Legislativa dio aprobación final a las leyes de prevención de lavado de dinero y nuevo régimen aplicable a las acciones emitidas al portador.
Ambas leyes son parte del paquete de reformas encaminadas a que Panamá logre cumplir con algunas de las recomendaciones que ha establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la salida de la lista gris.
El gobierno solicitó a EE.UU mejorar las relaciones entre las corresponsalías extranjeras y los bancos panameños, que se han ido perdiendo desde que el país ingresó a la lista gris de la GAFI.
Actualmente solo quedan 14 bancos que operan con corresponsalía extranjera, ya que durante los últimos meses se han perdido 21 relaciones de corresponsalía, según los datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
La Superintendencia de Bancos de Panamá extendió por 30 días la medida de toma de control administrativo y operativo de Banca Privada D'Andorra que fuera decidida en marzo.
Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:
Mediante Resolución S.B.P. No. 0063 de 7 abril de 2015 se ha extendido la medida de TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE BANCA PRIVADA D'ANDORRA (PANAMÁ), S.A., por el período de treinta (30) días adicionales.
Presentaron un proyecto de ley que incorpora la figura de defraudación aduanera y del contrabando al Código Penal y establece sanciones desde 5 a 12 años de prisión.
El proyecto establece penas diversas de prisión, que van desde los 5 hasta los 12 años. Porcell explicó que estas figuras serán incorporadas al Código Penal y al mismo tiempo serán consideradas como delitos precedentes del blanqueo de capitales.
El gobierno solicitará al Grupo de Acción Financiera postergar hasta el 2017 la revisión del marco legal que se está implementando contra el blanqueo de capitales en el país.
El examen por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi) está previsto inicialmente para el 2016, pero el gobierno anunció que pedirá una prórroga para completar y verificar la efectividad de la reestructuración legal, que implica la aprobación de nuevas leyes y la modificación de otras.
La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para adecuar las normas legales a los estándares internacionales para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
El pleno legislativo aprobó el tercer debate del Proyecto de Ley No. 102, que modifica y adiciona artículos al Código Penal.
La entidad urge al gobierno panameño acelerar las medidas necesarias para salir de la lista gris para evitar a mediano plazo efectos contraproducentes sobre la economía.
Del comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI):
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luca Antonio Ricci, visitó la Ciudad de Panamá del 3 al 13 de marzo para realizar la consulta anual del Artículo IV en el país, como parte de la supervisión periódica que realiza el FMI en todos los países miembros. Al término de las conversaciones, el Sr. Ricci emitió la siguiente declaración:
La Superintendencia de Bancos ordenó la Toma del Control Administrativo y Operativo luego de que el gobierno de EE.UU. acusara al Grupo BANCA PRIVADA D'ANDORRA de supuesto blanqueo de capitales.
Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP):
Mediante Resolución SBP-0053-2015 de 10 de marzo de 2015, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la Toma de Control Administrativo y Operativo de BANCA PRIVADA D'ANDORRA (PANAMÁ) S.A., efectiva a partir de las dos (2) pasado meridiano, del día miércoles once (11) de marzo de 2015, con fundamento en lo dispuesto en Artículo 16 numeral 4, Literal I; Artículo 131 y subsiguientes del Decreto Ley No. 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 de 2008 y cuyo Texto Único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008 (Ley Bancaria).
El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró a Nicaragua de la lista de países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Del comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
El GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Nicaragua en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Nicaragua ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio de 2011.
El Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto de ley que incorpora a sectores no financieros como zonas francas y bienes raíces a la lista de entidades obligadas a reportar información de acuerdo a la ley.
Del comunicado del Gobierno de Panamá:
Con el interés de proteger a importantes sectores de la economía panameña y cumplir con los estándares internacionales de transparencia y diligencia debida, el Consejo de Gabinete aprobó este martes el anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Pese a ser una recomendación del GAFI, la reforma de la ley legal de prevención de lavado de dinero que prepara el gobierno, no incluirá la tipificación de la evasión fiscal como delito penal.
La última actualización a las recomendaciones estándares del Grupo de Acción Financiera (Gafi) se realizó en 2012 e incluye considerar "... La evasión fiscal como uno de los orígenes del delito de lavado de capitales." En otros países, si la evasión fiscal supera un determinando monto es considerada como delito penal, mientras que en Panamá solo se sanciona con castigos administrativos. Considerarlo como delito precedente al blanqueo de capitales no está contemplado en el plan de acciones que Panamá prepara para lograr salir de la "lista gris".
Aunque quedan dos artículos pendientes de aprobación, la ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos aprobada por el congreso establece sanciones más severas para el blanqueo de dinero.
Del comunicado del Congreso Nacional de Honduras:
El Congreso Nacional aprobó en la sesión de este jueves en tercer y último debate, del artículo 74 al 92 del proyecto de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos quedando únicamente dos artículos para que Honduras cuente con una nueva legislación que incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables de formas de blanqueo de dinero y que se concatena con otras legislaciones orientadas a implementar figuras anticorrupción.
El proyecto de ley a presentar ante la Asamblea Nacional en febrero establece la obligación de reportar operaciones sospechosas en actividades no específicamente financieras.
Esta iniciativa es parte del paquete de reformas pactadas con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para reforzar la legislación contra el blanqueo de capitales y para salir de las denominadas "listas grises".