Por la posible comisión del delito de Defraudación Tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria intervino a la empresa mercantil J.I. Cohen.
La intervención fue autorizada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Municipio y Departamento de Guatemala, informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Desde inicios de año el Banco de Guatemala ha intervenido en el mercado cambiario comprando divisas para frenar la apreciación de la moneda local frente al Dólar, pero en las últimas semanas ha estado vendiendo divisas para minimizar la depreciación.
En las últimas semanas el tipo de cambio del Quetzal frente al Dólar estadounidense ha mostrado una tendencia al alza, lo que ha obligado al Banco de Guatemala (Banguat) a vender divisas en el mercado cambiario. En lo que va del año, hasta el 24 de septiembre, ha debido intervenir vendiendo divisas por $402 millones.
A inicios de 2018 el Banco de Guatemala autorizó la intervención en el mercado cambiario por hasta un máximo de $500 millones, y al viernes pasado ya se habían comprado $349 millones.
Con el objetivo de frenar la apreciación de la moneda respecto al dólar estadounidense, a inicios del año la Junta Monetaria autorizó la intervención en el mercado cambiario con la compra de $500 millones, y según el Banco de Guatemala, el 70% fue utilizado en el primer semestre del año.
En lo que va del año el Banco de Guatemala ha intervenido en el mercado cambiario comprando $282 millones, cifra inferior a los $320 millones que compró en igual período de 2017.
Como fue anunciado por las autoridades del Banco Central a inicios de año, la institución sigue implementando acciones para reducir la tendencia a la baja que ha registrado el precio de la moneda local respecto al Dólar.
En un nuevo intento por minimizar la tendencia a la baja que ha registrado el precio de la moneda local respecto al dólar, el Banco de Guatemala intervendrá en el mercado cambiario comprando $500 millones.
El tipo de cambio del Quetzal respecto al Dólar Estadounidense ha reflejado una tendencia a la baja desde enero de 2010, cuando el Quetzal se cotizó en Q8,40 hasta llegar a Q7,34, según el último registro disponible de enero de 2018.
Un año después de haber tomado el control de la Terminal de Contenedores Quetzal, el Ministerio Público de Guatemala ordenó finalizar el proceso de intervención de la empresa.
Reseña Elperiodico.com.gt que "... La resolución de la instancia judicial fue dictada el jueves 15 de abril luego de un año y días de vigencia de la medida para la TCQ, una empresa que a juicio de la fiscalía quedó constituida en el 2012 como sociedad anónima emergente “para simular un contrato de usufructo” con la estatal Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)."
La subsidiaria de Grupo Maersk habría aceptado resarcir al Estado con $43 millones y firmar un nuevo contrato de concesión para operar la Terminal de Contenedores Quetzal.
El acuerdo sugerido por el interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, debe ser aprobado por el Congreso guatemalteco.
Luego de haberlo intervenido por haber sido incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE.UU., la Superintendencia de Bancos ordenó su reorganización y venta a otra entidad bancaria.
Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:
Mediante Resolución SBP-0116-2016 de 1 de julio de 2016, la Superintendencia de Bancos ordenó la Reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp., efectiva a partir del día 4 de julio de 2016 a las 2:30 p.m., tomando en consideración las recomendaciones del Administrador Interino. La Reorganización del banco busca cumplir tres objetivos básicos: Proteger los mejores intereses de los depositantes; Minimizar cualquier pérdida de valor del banco que vaya en perjuicio de los depositantes y Reducir cualquier impacto adverso en el Sistema Bancario. La decisión de reorganizar el banco permitirá alternativas que buscan dar la mayor seguridad a los depositantes y acreedores de Balboa Bank & Trust, Corp. de una pronta normalización de la situación del banco y acceso a todos sus fondos.
La Fiscalía de Guatemala tomó control de la Terminal de Contenedores Quetzal, para someter la empresa a una auditoría y decidir el futuro de la concesión.
Del comunicado del Ministerio Público de Guatemala:
La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, dio a conocer en conferencia de prensa, que se solicitó ante el Juzgado de Extinción de Dominio, la intervención de la Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ-, la cual fue decretada con lugar.
“Hemos solicitado el embargo al Juez de Extinción de Dominio y el nombramiento de un interventor, petición judicial que fue resuelta con lugar. El mismo estará a cargo del abogado Alexander Aizenstatd, quien ha tomado desde ya, posesión para iniciar con sus funciones”, señaló la Fiscal General. Además, explicó que el 11 de julio de 2012 se celebró el contrato entre Terminal de Puerto Quetzal y TCQ, esta última es una Sociedad Anónima, que fue constituida de manera emergente para simular un contrato de usufructo.
El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo: “Hoy podemos presentar al Interventor que estará con una responsabilidad altísima sobre sus hombros, pero estoy seguro que fue seleccionado por un pasado digno que le garantizará al pueblo de Guatemala, que se hará en este y en todos los casos lo correcto”. Por su parte, Aizenstatd detalló que dentro de sus primeras acciones figura el nombramiento de un auditor que le apoyará durante este proceso y que el próximo fin de semana realizará una visita a la Terminal de Contenedores.
“El mensaje que quiero mandar a la población es que mi función principal es conservar y administrar con integridad y eficiencia. No he sido nombrado para liquidar la terminal de contenedores, sino por el contrario, para ponerla a operar, es un mensaje claro que quiero mandar a los acreedores, clientes y personas que tienen que ver con esta operación”, concluyó el ahora interventor.
Ante rumores de más intervenciones de entidades financieras la Superintendencia de Bancos de Panamá señala su falta de fundamento, destacando la fortaleza del sistema bancario.
Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP):
La Superintendencia de Bancos de Panamá hace del conocimiento público, que como consecuencia de la toma de control operativo y administrativo de Balboa Bank and Trust y sus subsidiarias, se han generado toda una serie de comentarios y noticias sin fundamento sobre acciones futuras que realizaría esta institución sobre otras entidades bancarias, o sobre condiciones de vulnerabilidad de algunas instituciones de nuestro sistema bancario.
Como consecuencia de la inclusión de ambas empresas en la lista "Clinton" del Departamento del Tesoro de EE.UU., las Superintendencias respectivas ordenaron su intervención.
Por su lado la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros activó supervisiones especiales en las empresas no financieras mencionadas por la OFAC como parte de la red, en este caso a las que operan en Zona Libre de Colón: Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá S.A., Servicio de Equipo Rodante Incorporado y Grupo Cima S.A., entre otras.
A partir del 15 de junio se suspende la intervención estatal, y como parte de las nuevas disposiciones, se inhabilitarán las cinco puertas de acceso que utilizaba la compañía MS&L en la terminal de Escuintla.
Del comunicado del Gobierno de Guatemala:
Por disposición del presidente Otto Pérez Molina, la intervención en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), medida para contribuir a combatir el contrabando y la defraudación e incrementar los ingresos fiscales, quedará sin efecto a partir del 15 de junio próximo.
Para moderar la caída en el precio del dólar el Banco de Guatemala ya realizó dos intervenciones en lo que va del año 2015.
Durante 2013 la moneda guatemalteca se apreció alrededor de 3% frente al dólar, restando competitividad a las exportaciones. Dado que la tendencia se mantiene, el Banco de Guatemala ya comenzó a aplicar la regla de participación cambiaria para moderar el comportamiento de la moneda.
La Superintendencia de Sociedades señala hechos objetivos y notorios de captación ilegal masiva de dineros del público por parte de la operación de Emgoldex, que actualmente también opera en Panamá.
Del comunicado de la Superintendencia de Sociedades de Colombia:
SuperSociedades ordena intervención de las operaciones de Emgoldex en Colombia
Bogotá, 12 may (SS).
Las autoridades ponen fin a un proceso de controles que duró seis meses y cuyos resultados dejan dudas al sector exportador y logístico del país.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) puso fin a la intervención sin hacer del conocimiento general las cifras de recaudación ni los resultados concretos de la intervención operativa.
De acuerdo a lahora.com.gt, “el Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) mostró datos sobre la tendencia a la baja en la recaudación de las aduanas, lo que según ellos demuestra que la intervención operativa no funcionó.”
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