En Panamá un grupo de empresarios de la Zona Libre de Colón ha manifestado su preocupación por la intervención del banco, pues a pesar de que estaba bajo investigación, se permitió que se comprometiera con varias empresas.
Extendieron hasta el 8 de noviembre de 2019, la toma del control operativo y administrativo de AllBank, Corp, entidad que fue intervenida debido a que sus "accionistas no atendieron en tiempo y oportunidad los requerimientos de las acciones correctivas".
El 9 de septiembre las autoridades locales tomaron control operativo y administrativo de AllBank, Corp, argumentando que el grupo de "accionistas no atendió en tiempo y oportunidad a los requerimientos de las acciones correctivas" que fueron instruidas.
Los resultados de las últimas supervisiones realizadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá reflejan una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos, lo que sumado a una frágil gestión del Gobierno Corporativo, informó la institución.
En Panamá ordenaron liquidar la casa de valores Blue Numbers Securities Inc., debido a que muestra "falta de supervisión y gerencia, y una junta directiva poco involucrada."
La Superintendencia de Valores ordenó la liquidación forzosa de la casa de valores Blue Numbers Securities Inc. y designó a Rafael Moscarella Valladares como liquidador.
A casi un año de haberse ordenado la liquidación de la entidad bancaria, los depositantes aún no han recibido sus fondos, y para poder completar la liquidación, la casa matriz deberá girar $60 millones.
De los $100 millones que Banca Privada de Andorra tenía registrados como depósitos en Panamá, $60 millones están en el exterior y el resto en Panamá, según reporta Prensa.com.
La Superintendencia de Seguros anunció la intervención por 180 días de la reaseguradora Casualty Re, por incumplir con la normativa sobre suficiencia de capital.
Del comunicado de la Superintendencia de Seguros:
La Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ha ordenado mediante Resolución JD-032 de 16 de agosto de 2017, la Intervención de la reaseguradora CASUALTY RE, S.A., por incurrir en la causal establecida en el numeral 3 y 5 del artículo 47 de la Ley 63 de 19 de septiembre de 1996 “Por la cual se regulan las operaciones de reaseguros y de las empresas dedicadas a esta actividad”.
Por incumplir con los requerimientos de capital mínimo, la Superintendencia de Seguros ordenó la intervención de Alliance Re Reassurance Suisse S.A. por un periodo de seis meses.
Por incumplir con el artículo 47 de la ley del mercado de seguros, la Junta Directiva de la Superintendencia decidió intervenir por 180 días la operación de la reaseguradora.
En Panamá la nueva prórroga otorgada por 75 días es para continuar con el proceso de negociación con el banco que presentó una oferta, que debe ser consensuada con los depositantes de la entidad.
Del comunicado de la Superintendencia de Bancos:
La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó mediante Resolución SBP-0079-2017 de 15 de mayo de 2017, prorrogar la Reorganización de BALBOA BANK & TRUST, CORP., por un periodo de setenta y cinco (75) días a partir de hoy a las dos y treinta (2:30) de la tarde. Este periodo podrá ser anticipado o prorrogado por esta Superintendencia, según dispone la Ley Bancaria.
Inconformes con la única propuesta presentada hasta ahora, los depositantes del intervenido Balboa Bank & Trust preparan su propia oferta para adquirir el banco.
Aunque en octubre del año pasado se reportaba que once grupos bancarios y dos extranjeros habían expresado su interés por adquirir a Balboa Bank & Trust, anteriormente parte de las empresas Waked, ahora parece que solo queda un grupo interesado, cuya propuesta no sería del agrado de los depositantes de Balboa Bank.
La Superintendencia tomó el control administrativo y operativo de Aseguradora del Istmo S.A., debido a una serie de deficiencias identificadas en la operación de la empresa.
Del aviso de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros:
La Superintendencia de Seguro y Reaseguros de Panamá, mediante Resolución N°OAL-062 de 21 de febrero de 2017, ordenó la TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO de la compañía ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.
La Superintendencia de Bancos tomó el control administrativo y operativo de FPB BANK, luego de que se le vinculara al caso de corrupción en Brasil conocido como "Lava Jato".
Del comunicado de la Superintendencia de Bancos:
Mediante Resolución SBP-0022-2017 la Superintendencia de Bancos de Panamá, ordenó la toma de control administrativo y operativo de FPB BANK, INC., efectiva a partir de las tres y treinta pasado meridiano (3:30 p.m.) del día viernes diez (10) de febrero del presente año, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley Bancaria.
Ordenaron la intervención de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. por no contar con el patrimonio neto requerido, entre otros incumplimientos.
Del comunicado de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá:
LA JUNTA DIRECTVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ, informa que mediante Resolución N°JD-046 de 9 de diciembre de 2016, ordenó la INTERVENCION a la reaseguradora ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC., por incurrir en las causales establecidas en los numerales 3, 5 y 6 del artículo 47 de la Ley 63 de 19 de septiembre de 1996.
La Superintendencia tomó el control administrativo de Seguros Confianza, como parte del proceso que inició en noviembre de 2015 con la detección de un problema de insuficiencia de capital.
Del comunicado de la Superintendencia de Seguros de Panamá:
LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ, informa que ha iniciado un proceso de TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ASEGURADORA SEGUROS CONFIANZA, S.A., con el propósito de salvaguardar los intereses, bienes y valores de los asegurados de la Compañía, además de garantizar la seguridad de la Industria. Para ello, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, a través de este proceso puede aplicar las acciones necesarias que aseguren las reservas que garantizan las pólizas adquiridas, de tal forma que, en caso de que la empresa decida liquidarse voluntariamente o negocie el traslado o la venta de la cartera a otra compañía o subsane la situación actual, se mantengan las mismas condiciones pactadas con SEGUROS CONFIANZA, S.A., sin que se vean afectados los asegurados y los terceros afectados.
Las autoridades del mercado de valores ordenaron la reorganización del puesto de bolsa, luego de haber sido incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Días después de que la Superintendencia de Bancos ordenara la reorganización de Balboa Bank, el regulador del mercado bursátil emitió una resolución para hacer lo mismo con el puesto de bolsa.
Luego de haberlo intervenido por haber sido incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE.UU., la Superintendencia de Bancos ordenó su reorganización y venta a otra entidad bancaria.
Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:
Mediante Resolución SBP-0116-2016 de 1 de julio de 2016, la Superintendencia de Bancos ordenó la Reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp., efectiva a partir del día 4 de julio de 2016 a las 2:30 p.m., tomando en consideración las recomendaciones del Administrador Interino. La Reorganización del banco busca cumplir tres objetivos básicos: Proteger los mejores intereses de los depositantes; Minimizar cualquier pérdida de valor del banco que vaya en perjuicio de los depositantes y Reducir cualquier impacto adverso en el Sistema Bancario. La decisión de reorganizar el banco permitirá alternativas que buscan dar la mayor seguridad a los depositantes y acreedores de Balboa Bank & Trust, Corp. de una pronta normalización de la situación del banco y acceso a todos sus fondos.