Durante la reunión ministerial del G20 Panamá presentará su iniciativa de desarrollar su propio modelo de intercambio automático de información.
Del comunicado de la Cancillería de Panamá:
La República de Panamá invita al G20 a que reconozca la intención del gobierno que lidera el Presidente Juan Carlos Varela, de diseñar su propio modelo de intercambio automático de información, sin que esto implique medidas adversas, basado en el derecho soberano de cada país de adoptar la postura que sea más cónsona con su realidad, aun si dicha postura no acompaña a la de la mayoría de las jurisdicciones.
Confirman retiro del país de lista elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional luego de año y medio de ajustar leyes y reglamentos del sector financiero.
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, confirmó que durante la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada este jueves 18 de febrero en París, Francia, se aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.
El Gobierno solicitará al Congreso que apresure la aprobación de una ley sobre el secreto bancario, luego de difundirse en Francia una lista no oficial de paraísos fiscales que incluye a Guatemala.
De acuerdo con el mandatario Pérez Molina, la inclusión del país en la lista francesa "es una decisión unilateral" del Gobierno galo, debido a que "Guatemala no ha aprobado el secreto bancario".
Se anuncia que la administración del presidente Martinelli cambió su posición favorable al proyecto de ley sobre acciones al portador.
El tema ha sido eje de encendidos debates sobre su conveniencia, que hasta ahora había sido defendida por el el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.
ElL artículo en Prensa.com reseña que "Con menos de dos meses para que llegue la fecha clave para aprobar el proyecto de ley que buscaría inmovilizar las acciones al portador, la administración de Ricardo Martinelli, que defendió la medida, ha dado un giro de 180 grados y decidió suspender el debate en la Asamblea Nacional."
El acuerdo bilateral sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria entre ambos países está vigente, luego de su publicación en el diario oficial de Costa Rica.
De la Gaceta 101 del 25 de mayo de 2012:
OBJETO Y ALCANCE DEL ACUERDO
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes, se prestarán asistencia a través del intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y la aplicación de su legislación interna con respecto a los impuestos o tributos comprendidos por el presente Acuerdo. La información deberá incluir aquélla que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos o tributos, para el cobro y la ejecución de los créditos fiscales o la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria.
Las repercusiones en el sistema financiero por la firma de los tratados para evitar la doble tributación (TDT), alerta a la banca.
Este tema junto al de la gestión regulatoria fueron el centro del debate sobre competitividad y perspectivas de la banca panameña en la XIX convención bancaria, organizada por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
"La ABP reconoce que salir de la 'lista gris' de la Organización para el Desarrollo Económico tendrá un efecto positivo para Panamá y el sistema financiero, pero por otro lado, no deja de preocuparle que una de las principales cláusulas de los tratados que se están negociado y firmando con este propósito contemplan el intercambio de información y que ello podría afectar la confidencialidad bancaria", señala Prensa.com.