Mario Brol Samayoa fue sentenciado por lavado de dinero, defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria y defraudación aduanera.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Brol Samayoa exportó gasolina hacia países como Taiwán, México, Honduras y El Salvador, sin pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Por esa defraudación el Estado dejó de percibir $91 millones”, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”.
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado los acusa de caso especial de estafa, lavado de dinero en forma continuada e intermediación financiera.
A Eduardo Manuel González Rivera, sus hijos Manuel Eduardo y Jorge Alfredo González Castillo, Ariel Estuardo Camargo Fernández, Moisés Cupersmith, Óscar Salazar Perdomo, Gloria Marina Barrios Pineda, Eduardo Antonio Palomo Escobar y a su hijo Eduardo Alberto Palomo Marh, Patricio Andrade Falla, Álvaro Maldonado Vásquez, Celeste Aída Desirée Soto de Vetorazzi, Francis Frederick Fisher Theriot y Juan Eladio Campos Moraga, se les acusa "de haber defraudado a la entidad y originado su quiebra."
Las empresas o personas que captan dinero de inversionistas sin la autorización de la Superintendencia de Bancos ya suman 73.
Desde el año 2000 a la fecha han sido denunciadas 73 empresas captando dinero de inversionistas sin contar con la debida licencia para operar en el país.
"A pesar de que las multas por ejercer funciones bancarias sin contar con la respectiva licencia pueden alcanzar hasta $1 millón y que la Ley Sobre Delitos Financieros contempla sanciones que van de tres a cinco años para quien capte de manera masiva y habitual recursos financieros del público sin contar con la debida autorización de las autoridades competentes, la lista de la SBP sigue en aumento.", señala el artículo de Capital.com.pa
La Asamblea Legislativa de Costa Rica analiza un proyecto de ley para extender la responsabilidad de las personas jurídicas a los socios, en casos de fraude o incumplimientos.
El promotor del proyecto de ley, el diputado José María Villalta, señaló que “Si se demuestra en un juicio que se está haciendo un uso fraudulento o abusivo de la personalidad jurídica para burlar la ley, lo que se hace es que se rompe el principio de separación y limitación de responsabilidad entre la sociedad y sus socios”.
Más vale prevenir que curar, y esto se convierte en axioma a la hora de evaluar los riesgos de que personal superior de la empresa cometa actos deshonestos.
El 60% de los ilícitos en una empresa es cometido por empleados de niveles inferiores y si se trata de hurtos, son de montos bajos, pero el 10% de esos actos indebidos involucra a directivos, los cuales pueden desviar sumas grandes o vender secretos industriales o comerciales.
El Gobierno de Costa Rica constituirá una nueva Unidad Especial Antifraude y emitió una directriz para restringir la conciliación en casos de evasión fiscal.
Del comunicado de la Casa Presidencial:
La Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda manifestó que “Costa Rica ha venido dando pasos en la dirección correcta para mejorar su gestión tributaria, no solo se han implementado modelos de gestión de vanguardia, sino que se han propuesto importantes cambios a las leyes tanto de impuestos como de procedimientos, en una clara convicción y compromiso de esta Administración por mejorar las finanzas públicas trabajando con afán en las fallas estructurales de nuestro sistema fiscal”.
La Superintendencia de Bancos de Panamá mantiene un listado con nombres de sociedades que no están autorizadas para realizar operaciones de banca privada o actividad fiduciaria.
La actual investigación sobre la empresa Pronto Cash ha vuelto a poner sobre el tapete el riesgo del fraude financiero, por parte de empresas que no están controladas por la Superintendencia de Bancos.
Expertos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) se dan cita desde hoy 9 de diciembre en Panamá para debatir sobre la falsificación y la piratería.
En el encuentro que cuenta con la participación de doce países de la región se darán a conocer las nuevas rutas identificadas para el tránsito de mercadería falsificada así como los nuevos métodos que se utilizan para falsificar productos.
Mayor conectividad a internet y masificación en el uso de telefonía móvil han generado un incremento de los fraudes electrónicos.
Solo en el pasado año 2010 se reportaron pérdidas de entre los $18 mil y $ 20 mil millones, según información del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
"El phishing, que se ha propagado en el último año en el mercado panameño, es un tipo de engaño que se da mediante el envío de un correo electrónico falso que redirige al cliente a una copia o imitación de una página electrónica legítima, para así obtener información personal y confidencial que es usada para cometer fraude.", reporta Prensa.com
Empresa proveedora independiente de Software (ISV), que desarrolla y comercializa soluciones de aplicaciones de negocios de alta calidad.
Empresa que opera en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Tel: (502) 2383 1616
Cómo las agencias de publicidad pueden desviar dinero de sus clientes para su propio beneficio.
IBM demandó a Ogilvy & Mather por sobrefacturarle sus servicios por millones de dólares.
La reciente demanda de IBM contra Ogilvy & Mather por sobrefacturación, pone en evidencia la necesidad de mantener un estrecho control sobre las agencias de publicidad que se contratan.
La industria financiera está sujeta a frecuentes ataques del crimen organizado, debilitando la confianza pública en los canales de autoservicio y cajeros automáticos.
Las autoridades han alertado que las bandas utilizan técnicas cada vez más sofisticadas de clonación y robo de identidad.
• Industria financiera está sujeta a constantes ataques físicos y lógicos en los canales de autoservicio.
Una demanda presentada en EE.UU. acusa a una empresa de captar inversiones de jubilados en un esquema al estilo Ponzi.
La demanda establece que durante los últimos seis años Paragon Properties of Costa Rica, empresa basada en Hollywood, captó dinero de más de 900 personas jubiladas o próximas a serlo, prometiendo la construcción de viviendas en varias comunidades en Costa Rica, insistiendo en que los inversores descontentos recibirían la devolución del 100% del dinero invertido.
Minerco Resources Inc. (OTC: MINE) anunció el desarrollo de la hidroeléctrica Chiligatoro, pero fuentes del gobierno hondureño manifiestan no conocer esa empresa.
En comunicado de prensa publicado por Market Watch el 1 de junio, se anunció que Minerco Resources, Inc. ha recibido la aprobación de la Comisión Nacional de Energía de Honduras para el Proyecto Hydroelectrico Chiligatoro.
Se dice que hasta el 30% de las ofertas de bienes raíces en Costa Rica, pueden esconder algún tema fraudulento.
Antes de pensar en invertir o comprar una propiedad en Costa Rica, deben tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales:
- El complejo sistema legal de Costa Rica se basa en el antiguo Código Napoleónico, y el concepto general es que "Si no corrió la sangre, no hubo daño".