A raíz de la aprobación del marco jurídico que en El Salvador reconoce al Bitcoin como una moneda de curso legal, se teme que la falta de transparencia en el uso de esta criptomoneda represente un riesgo de lavado de dinero.
Para los empresarios de Guatemala, el país se ha convertido en un centro de conexiones para la mercadería que trasiega ilegalmente desde la Zona Libre de Colón, en Panamá, hasta la de Corozal, en Belice.
En el ir y venir de productos de contrabando desde el sur de Centroamérica en la ruta hacia México, una parte importante se queda en Guatemala, donde estructuras delictivas se encargan de "comercializar" esos productos a lo largo y ancho del territorio.
El flujo financiero ilícito saliente estimado de Costa Rica promedia el 45% del total de su comercio exterior, y el entrante el 2,5%; para El Salvador esas cifras son 9% y 7,5%, para Guatemala 9% y 1,5%, para Honduras 31% y 28%, para Nicaragua 13% y 9%, y para Panamá 16% y 307%.
El reporte "Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014" de Global Financial Integrity (GFI), tiene como principal conclusión que el flujo ilícito de dinero desde y hacia los países en desarrollo permanece en en altos niveles. El propósito del reporte es cuantificar esos flujos financieros ilícitos que representan una seria desventaja para el desarrollo económico.
El informe de Global Financial Integrity ubica a Costa Rica y Panamá en las posiciones 14 y 18 de la lista de países que movilizaron los mayores flujos de dinero ilegal en el mundo entre 2003 y 2012.
EDITORIAL
El informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012" de Global Financial Integrity, señala que entre los años mencionados, el flujo de dinero ilícito en Costa Rica superó los $94 mil millones, unos $30 mil millones más que los acumulados entre 2001 y 2011, según reportaba la misma institución a mediados de 2013.
Mientras en Colombia las actividades de la empresa ya fueron declaradas ilegales, en Panamá habrían vacíos normativos que impedirían una definición clara al respecto.
El artículo en Prensa.com reseña que "... tanto la Superintendencia de Bancos (SBP) como la del Mercado de Valores de Panamá (SMV), emitieron un comunicado en conjunto en el que le solicitaban al Ministerio Público (MP) que investigara a Emgoldex Panamá para determinar si las actividades que suman unos seis meses en el país “están enmarcadas como conductas delictivas en la legislación penal”.
En Honduras la misma relación es el 20%, en Panamá es el 12%, en Nicaragua el 15%, y en El Salvador y Guatemala es el 4%.
EDITORIAL:
A nivel global exhiben porcentajes parecidos Brunei Darussalam con el 21%, Paraguay con 19%, Malaysia con 15%, Trinidad and Tobago con 14%, Belarus con 12%, Irak con 10%.
Los datos surgen de calcular relación entre el respectivo Producto Interno Bruto en 2011 (según el Banco Mundial), y el promedio de los flujos ilícitos de dinero de cada país en los años 2002 a 2011, según el reporte Illicit Financial Flows from Developing Countries, 2002-2011.
En relación al producto bruto, los países centroamericanos son aquellos donde más dinero se mueve ilegalmente dentro de Latinoamérica, con Panamá y Costa Rica a la cabeza.
El reporte emitido por Global Financial Integrity analiza los flujos de dinero generados por actividades criminales y corrupción, entre los años 2000 y 2009.
La tabla de montos absolutos de esos flujos de dinero ilegal para los países centroamericanos, señala que en Costa Rica se mueven $4.359 millones (5 en Latinoamérica), en Panamá $3.940 millones, en Honduras $2.828 millones (7), en Guatemala $1.354 millones (13), en El Salvador $1.027 millones (14), y en Nicaragua $774 millones (16).
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