El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013" de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 años mencionados, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones, esto es unos $1.100 millones al año.
Si no se toman medidas excepcionales, Centroamérica pronto se derrumbará en estados fallidos dominados por las organizaciones criminales que compran el poder político.
Esta es la dramática pero realista conclusión a la que llega el estudio sobre el tema realizado por una coalición de instituciones guatemaltecas integrada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y Fundación G.
La procuradora del Estado señala la penetración de las organizaciones del narcotráfico en la economía y las instituciones políticas panameñas.
De acuerdo con la procuradora, Ana Belfon, durante su primer año de labores percibió como ha incrementado la penetración de la delincuencia organizada en la economía y las instituciones del Estado panameño.
“No es extraño que el narcotráfico pueda penetrar las instituciones, ya que ha logrado crear prácticamente una economía paralela”, explicó Belfon.
La mayoría de naciones centroamericanas son percibidas como las más corruptas de Latinoamérica y en todas la percepción de corrupción es muy alta.
El índice de Percepción de la Corrupción, construido por Transparencia Internacional, ubica a Honduras, Guatemala y Nicaragua en la lista de los países percibidos como más corruptos.
Honduras se ubicó en el puesto 140, mientras que Nicaragua y Guatemala se ubicaron en los puestos 127 y 123, respectivamente.
Estadísticas del Banco Mundial revelan que a nivel mundial se pagan unos $1.300 millones diarios en sobornos relacionados con contratos con los Estados.
Las cifras fueron mencionadas por Michael Kramer, consultor de esa entidad, quien participa del foro “Prevención y lucha contra la corrupción y colusión en las contrataciones públicas”, celebrado en Panamá.
El fenómeno afecta a gran parte de América Latina, cuyos países destinan en promedio el 8% de su producto bruto a costos de seguridad.
Esa fue la conclusión a la que se llegó durante el foro “Conectando las empresas como socios para la prosperidad con seguridad en las Américas”, organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el sector privado, en el marco del Guatemala Investment Summit.
La falta de capacidad de los estados y su desventaja frente al poder económico del narcotráfico habilitan el aumento de la violencia y la corrupción.
"Utilizando sistemáticamente la violencia y la corrupción, intimidando y extorsionando a funcionarios públicos, los grupos delictivos acaudalados y poderosos han podido debilitar los sistemas policiales y judiciales.
Sentencian en Costa Rica a un ex presidente, altos funcionarios públicos y prominentes empresarios, por peculado y corrupción.
Al fundamentar la condena, los jueces actuantes relataron cómo un grupo de políticos de muy alto nivel de un partido político que alternaba en el poder, se integraron en una banda criminal, dedicada a armar toda una operación de utilización de organismos del Estado, entre ellos la Asamblea Legislativa y la Caja del Seguro Social, con el fin de lucrar por medio de comisiones ilegales pagadas por empresarios deshonestos, tanto nacionales como extranjeros.
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