Las empresas o personas que captan dinero de inversionistas sin la autorización de la Superintendencia de Bancos ya suman 73.
Desde el año 2000 a la fecha han sido denunciadas 73 empresas captando dinero de inversionistas sin contar con la debida licencia para operar en el país.
"A pesar de que las multas por ejercer funciones bancarias sin contar con la respectiva licencia pueden alcanzar hasta $1 millón y que la Ley Sobre Delitos Financieros contempla sanciones que van de tres a cinco años para quien capte de manera masiva y habitual recursos financieros del público sin contar con la debida autorización de las autoridades competentes, la lista de la SBP sigue en aumento.", señala el artículo de Capital.com.pa
Tres entidades financieras han solicitado un total de $100 millones del Programa de Estímulo Financiero, hasta ahora no utilizado.
Los tres bancos que solicitaron fondos del Programa de Estímulo Financiero (PEF) confirmados por el ejecutivo del Banco Nacional de Panamá, Darío Berbey, son de capital panameño y extranjero. Por cuestiones de confidencialidad sus nombres no fueron revelados.
La banca panameña no utilizará los fondos del Programa de Estímulo Financiero debido a los términos y condiciones del mismo.
La Asociación Bancaria de Panamá, por medio de su presidente, Mosiés Cohen, indicó al equipo de transición del nuevo gobierno que la banca no ha utilizado los fondos del Programa de Estímulo Financiero (PEF), ni los utilizará a no ser que haya un cambio en los términos y condiciones.
Los $500 millones aportados por el BID para el Programa de Estímulo Financiero estarán disponibles a partir del 10 de mayo.
El Banco Nacional de Panamá gestionará los $500 millones disponibles para los bancos panameños mediante préstamos a dos años plazo y una tasa de interés de 4,50%, con intereses por servicios libor a 6 meses.
El portal La Prensa.com publica: "Los fondos del PEF estan destinados a préstamos de corto plazo y dirigidos a promover la inversión, el empleo y el impulso de la economía panameña, con la finalidad de minimizar la crisis."
El Banco Nacional dió a conocer los plazos y condiciones bajo los cuales se puede acceder a los préstamos del PEF.
El gerente del banco, Juan De Dianous, informó que los préstamos serán a plazos de hasta siete años y bajo los parámetros individuales de las tres entidades que han aportado los fondos.
Edith Castillo escribe en Prensa.com: "El BNP emitió un comunicado en el que invita a todos los bancos de licencia general interesados en utilizar estos fondos, a que se acerquen a las oficinas de esta entidad en la Vía España para la gestión correspondiente."