Avanza en la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra lavado de activos, que contempla prohibir a las sociedades anónimas la emisión de acciones al portador.
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional aprobó el dictamen de la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción masiva.
La Asamblea Legislativa dio aprobación final a las leyes de prevención de lavado de dinero y nuevo régimen aplicable a las acciones emitidas al portador.
Ambas leyes son parte del paquete de reformas encaminadas a que Panamá logre cumplir con algunas de las recomendaciones que ha establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la salida de la lista gris.
En Panamá se adelantó al 31 de diciembre de 2015 la fecha límite para que las empresas con acciones emitidas al portador las cambien por acciones nominativas o las entreguen en custodia.
Al cambio en el período de transición se le suma la nueva fecha para la entrada en vigencia de la ley 47 de 2013, que inicialmente estaba prevista para dos años después de su promulgación, pero que ahora comenzará a regir diez días después de que sea publicada.
El Ministro de Finanzas anunció que el país no superó la primera fase de la revisión de la OCDE por no implementar la ley que inmoviliza las acciones al portador.
La evaluación sobre la transparencia e intercambio de información tributaria que habría realizado el Foro Global de la Organización para la OCDE, impediría al país salir de la lista de paraísos fiscales.
Banqueros panameños consideran que el sector no se verá afectado con la nueva disposición, y solicitan que entre en vigencia rápidamente.
La Asociación Bancaria de Panamá se manifestó a favor de la aprobación del proyecto que adopta un régimen aplicable a las acciones emitidas al portador, y considera que una vez aprobada la ley, debe entrar a regir en los siguientes tres meses, y no en dos años como lo contempla la ley.
Se estudia una ley para inmovilizar las acciones al portador, en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales en relación al combate al lavado de dinero.
Frank De Lima, ministro de Economía y Finanzas, aseguró que "Panamá no perderá competitividad por la creación de la ley, sino que mejorará su imagen en el tema de la evasión y blanqueo de capitales."
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsa modificaciones a la ley vigente de sociedades anónimas.
La nueva normativa obligará a los agentes residentes a llevar un registro de los beneficiarios de las acciones incluidas aquellas al portador. Impone además sanciones frente al incumplimiento.
" 'Es algo que Panamá tiene que atender para darle cumplimiento a los tratados de doble tributación (TDT).