Tras la cesión por Abdul Waked de la mayoría accionaria de Gese a la Fundación Publicando Historia, se levantaron las restricciones de acceso del Grupo Editorial al sistema financiero de Estados Unidos.
Del comunicado del embajador de EE.UU. en Panamá:
Ciudad de Panamá, 23 de octubre de 2017.-
Mis colegas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y yo felicitamos a todas las partes involucradas en el exitoso esfuerzo mancomunado de reestablecer el acceso sin restricciones al mercado y sistema financiero de los Estados Unidos al Grupo Editorial La Estrella de Panamá y El Siglo (GESE).
Luego de que se confirmara la venta del centro comercial a un grupo mexicano, el Departamento del Tesoro de EE.UU. levantó las sanciones que había impuesto en mayo del año pasado.
La exclusión de la lista de personas y empresas ligadas a actividades de blanqueo de capitales y narcotráfico fue confirmada por la misma Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) en su sitio web el 14 de Junio.
Después de varios meses de negociaciones, anuncian que Grupo Cinépolis en alianza con otra empresa mexicana adquirieron el centro comercial, anteriormente propiedad del grupo Waked.
La transacción llega un año después de que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU autorizara la inclusión de los activos de Soho Mall Panamá en un fideicomiso para facilitar el proceso de venta.
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero de EE.UU. volvió a extender, ahora hasta el 16 de junio, la licencia que permite a Soho Mall Panamá seguir buscando un potencial comprador para el centro comercial.
Con la extensión de la licencia, esta vez por 50 días más, se vuelve a enviar la señal de que aún no se ha encontrado un comprador para el centro comercial, cuyos activos ingresaron en diciembre pasado a un fideicomiso.
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero de EE.UU. volvió a extender, ahora hasta el 28 de abril, la licencia que permite a Soho Mall Panamá seguir buscando un potencial comprador para el centro comercial.
La nueva extensión es una señal de que aún no se ha completado el proceso de venta del centro comercial, para lo cual se creó en diciembre del año pasado un fideicomiso a donde fueron transferidos los activos de la empresa propiedad de Waked. Para poder ser vendido, quien compre el centro comercial deberá probar que no tiene nexos con las empresas de Waked.
Volvieron a extender, ahora hasta el 7 de abril, el plazo para que el banco y puesto de bolsa tengan acceso al mercado financiero de EE.UU. y puedan completar el proceso de reorganización y venta.
El miércoles 1 de febrero, la OFAC extendió las licencias a favor de Balboa Bank & Trust y Balboa Securities, hasta el 7 de abril de 2017. Las licencias debían expirar el próximo viernes 3 de febrero.
A medida que pasa el tiempo crece en los comerciantes con tiendas en el Centro Comercial Soho Mall la incertidumbre sobre el futuro de la empresa incluida en la lista de sospechosos de lavado de dinero por el gobierno de los EE.UU.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
Empresarios solicitan a autoridades locales a intervenir en situación de empresas incluidas en la Lista Clinton
Abdul Waked autorizó la transferencia de los activos del centro comercial a un fideicomiso para garantizar la continuidad de sus operaciones.
El centro comercial que hasta ahora era propiedad de Waked podrá seguir operando, mientras los bancos acreedores reorganizan sus finanzas y se define su proceso de venta. Soho Mall se ubica en la zona bancaria de la capital.
Las empresas que operan en el centro comercial panameño tendrán plazo hasta el 7 de enero de 2017 para seguir realizando negocios con ciudadanos y empresas de EE.UU.
La extensión de la licencia hasta inicios de 2017 permite "que se realicen aquellas transacciones y actividades, que involucran a individuos y entidades no designadas en Soho Mall y complejos adyacentes, para la reducción gradual de operaciones, contratos, y otros acuerdos que involucren el intercambio de bienes y servicios", de acuerdo con la ficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU.
Para facilitar el mantenimiento en operación de la cadena de tiendas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros autorizó la ruptura de los vínculos de propiedad y control con Grupo Wisa.
Con estas medidas se busca "proteger la fuerza laboral" de Félix B. Maduro, Importadora Maduro, S.A. y Maduro Internacional, S.A. Grupo Wisa, que ahora podrán iniciar un proceso para desvincularse de Wisa, Abdul Waked y Mohamed Abdo Waked.
El comunicado de la OFAC señala: "Basándose en consultas con y en las acciones emprendidas por el gobierno de Panamá, OFAC entiende que el gobierno de Panamá está trabajando para romper los vínculos de propiedad y de control que tienen los SDNT sobre el Grupo Félix Maduro en un esfuerzo por proteger los sistemas financieros de Panamá y Estados Unidos del abuso. Apoyamos estos esfuerzos para negar recursos a los SDNT y proteger el sistema financiero internacional."
OFAC entiende que personas no estadounidenses, incluyendo a panameños y otras instituciones en la región, podrían tener que participar en transacciones necesarias para facilitar la remoción de la propiedad y del control de los SDNT de las entidades detalladas arriba. : • Félix B. Maduro S.A., Panamá; RUC # 811226-1-498041 (Panamá); alt. RUC # 78-273- 13798 (Panamá) [SDNTK] • Importadora Maduro, S.A., Panamá; RUC # 558-472-101708 (Panamá) [SDNTK] • Maduro Internacional, S.A., Panamá; RUC # 5651-184-69069 (Panamá) [SDNTK]
Dichas personas no estadounidenses no serán designadas por OFAC por participar en transacciones relacionadas a la remoción de la propiedad y del control de los SDNT del Grupo Félix Maduro, siempre y cuando esas personas no estadounidenses estén participando en transacciones entre partes independientes y en transacciones de buena fe, y que cualquier dinero u otro recurso económico a beneficio de cualquiera de los SDNT sea colocado en una cuenta restringida aprobada."
La Riviera Colombia se sometió a control de la Superintendencia de Sociedades y ya veinte proveedores y clientes anunciaron el finiquito de sus relaciones comerciales.
En un comunicado La Riviera S.A.S detalla que solicitó a las autoridades que asumieran el control de las sociedades colombianas La Riviera S.A.S, Santafé Duty Free S.A.S y La Riviera Duty Free S.A.S, "...
En Uruguay, donde operaba tres tiendas libre de impuestos, las autoridades presentaron una denuncia por presunto delito de lavado de dinero, y en Nicaragua cerraron la tienda que operaba en Peñas Blancas.
En Nicaragua la tienda libre de impuestos La Riviera operaba en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, y fue cerrada por órdenes de las autoridades aduaneras de ese país.
Como concesionaria de tiendas duty free WISA aporta el 7% de los ingresos de Tocumen S.A., y su inclusión en lista Clinton despertó incertidumbre en los inversores.
El artículo en Prensa.com reseña que ayer "... la casa de valores Citivalores informó a la Bolsa de Valores de Panamá que el comprador inicial de la emisión, Citigroup Global Markets, determinó que las condiciones precedentes previstas en el acuerdo de compra no habían sido satisfechas y dejó sin efecto la oferta de bonos efectuada el pasado 4 de mayo y cuya fecha de cierre era este 11 de mayo."
Para proteger las fuentes de empleo el gobierno panameño busca que EE.UU. otorgue permisos que permitan temporalmente la operación de empresas del Grupo Waked con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):
Objetivo es proteger los empleos de empresas Waked
Se ha solicitado al Departamento del Tesoro otorgar licencias.
Crean grupo ministerial para buscar soluciones al mantenimiento de las fuentes laborales y no descartan la intervención de los bancos estatales.
Anuncian una comisión de los Ministerios de Economía, Trabajo y Comercio, a la que se unirían representantes de los Grupos Wisa y Vida Panamá, para lograr el mantenimiento de los miles de empleos en riesgo.
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