Proponen en Panamá que se hagan públicas todas las sanciones que se impongan a las entidades que violen la ley de prevención de blanqueo de capitales.
La propuesta de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), creada en 2015 en el marco de la nueva ley de prevención de lavado de dinero, pretende "...'hacer más transparente el sistema financiero, que el público sepa el trabajo que se está haciendo para prevenir el delito, que haya un castigo moral y que toda la ciudadanía sepa quiénes están incumpliendo la norma'", explicó el ministro De La Guardia.
Japón, India y Australia se sumarán a la lista de países con los que Panamá intercambiará información tributaria.
De los acuerdos que se han negociado en los últimos meses, "... la mayoría de los acuerdos ya están vigentes y solo 6 están por firmar (Austria, Bélgica, Alemania, Baréin, Vietnam y Colombia)."
El Tratado para evitar la Doble Tributación entrará en vigencia en 2018 e incluye una cláusula de intercambio de información fiscal a requerimiento, conforme a los estándares de la OCDE.
Poniendo fin a una historia que comenzó hace dos años cuando Colombia planteó incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales, los gobiernos cerraron las negociaciones y anunciaron que el tratado para evitar la doble tributación será firmado por los presidentes Santos y Varela en junio de este año y comenzará a regir de forma automática en 2018.
El acuerdo firmado con Estados Unidos establece que los intercambios de información se harán entre las administraciones tributarias.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
Panamá y Estados Unidos firmaron hoy el acuerdo intergubernamental entre ambos países para la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).
Las sociedades anónimas que no hayan pagado su tasa anual por diez años serán disueltas de oficio luego de que sus nombres sean publicados en la Gaceta Oficial.
El ministro de Economía y Finanzas explicó en un artículo de Laestrella.com.pa que "... 'es un plan que venimos trabajando desde el año pasado. Existe una norma en el Código Fiscal que establece que las sociedades anónimas que no paguen su tasa anual por diez años deben ser disueltas de oficio'."
Confirman retiro del país de lista elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional luego de año y medio de ajustar leyes y reglamentos del sector financiero.
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, confirmó que durante la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada este jueves 18 de febrero en París, Francia, se aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.
El inicio del intercambio automático de información entre entidades financieras de EE.UU y Panamá fue aplazado hasta el 30 de setiembre de 2016.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó hoy a la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha comunicado por escrito al gobierno panameño su intención de seguir tratando a la República de Panamá como si el Acuerdo Intergubernamental (IGA) negociado entre ambos países para ejecutar el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) estuviese vigente, siempre que Panamá continúe demostrando su voluntad de firmarlo.
Presentan un proyecto de ley que pretende contratar más empresas gestoras de cobro para los casos de morosidad tributaria.
Hasta ahora es una sola empresa la encargada, contratada de forma directa y de manera exclusiva, de gestionar el cobro a las personas jurídicas y físicas morosas con el fisco. Si prospera el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno abriría el proceso para contratar más empresas.