El gobierno panameño asegura que si no se aprueba el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, el país se expone a ingresar nuevamente a la lista gris del Gafi en 2019.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El Ministerio de Economía y Finanzas considera necesario para Panamá que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero.
El proyecto de ley aprobado en primer debate en Panamá establece penas de dos a cuatro años de cárcel por la evasión de $300 mil o más, y podría utilizarse como antecedente del blanqueo de capitales.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley 591, el cual considera como delito la evasión fiscal.
En el contexto de la discusión de un proyecto de ley de evasión fiscal, el sector empresarial panameño solicita que el monto defraudado para que se considere un delito penal se eleve de $300 mil a $500 mil.
En relación a la solicitud hecha por la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que "...
Cerca de $14 millones habrían defraudado al fisco de Guatemala un grupo de personas que a través de empresas de cartón, emitían facturas falsas para simular la compra de ganado.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una lista de 150 empresas que estarían involucradas en el caso de evasión tributaria a través de la creación de entidades de fachada o de cartón.
En Panamá el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que convierte en delito penal la evasión de impuestos por más de $300 mil, con sanciones de 2 a 5 años y multas de hasta 10 veces el importe defraudado.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
El Consejo de Gabinete aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, un proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que busca proteger el sistema financiero del país.
En Panamá un proyecto de ley de la administración Varela propone que la defraudación fiscal de $300 mil o más sea tipificada como delito penal, y sancionado con 1 a 3 años de cárcel.
El Ministerio de Finanzas y Economía insiste en que el país corre riesgo de volver a ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera si no se tipifica como delito la evasión fiscal.
Proponen tipificar como delito la evasión tributaria en Panamá, donde, a diferencia de países, solo se considera una falta administrativa.
Para evitar volver a la lista gris y mejorar el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero y transparencia fiscal, el gobierno panameño presentó un estudio comparativo sobre el delito tributario en Panamá y otros países, para iniciar el debate para tipificar como delito la evasión fiscal en el país.
Datos de Hacienda señalan que en el impuesto sobre la renta las personas jurídicas incumplieron un 70% sobre el potencial recaudatorio, lo que representa un 4,23% del PIB.
“…Seguimos encontrando maniobras fraudulentas, contrabandos, omisos, morosos y contribuyentes que haciendo uso de las debilidades que tienen nuestras leyes, siguen buscando la manera de incumplir con sus obligaciones, por eso nuestro objetivo de mejorar los controles y nuestra legislación tributaria”, manifestó Helio Fallas, ministro de Hacienda de Costa Rica.
Mario Brol Samayoa fue sentenciado por lavado de dinero, defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria y defraudación aduanera.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Brol Samayoa exportó gasolina hacia países como Taiwán, México, Honduras y El Salvador, sin pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Por esa defraudación el Estado dejó de percibir $91 millones”, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”.
Un proyecto de ley para la inclusión de delitos fiscales en el Código Penal preocupa a empresarios de Panamá.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La CCIAP promueve el cumplimiento con los deberes del Estado y recuerda la importancia de respetar los derechos de los contribuyentes
Panamá, 15 de enero de 2012.- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), promueve entre el sector privado el cumplimiento con los deberes del Estado y manifiesta su preocupación frente al Anteproyecto de Ley No.123, que adiciona delitos fiscales al Código Penal, iniciativa presentada en la Asamblea Nacional de Diputados.
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