Se firmó un acuerdo para crear un grupo de trabajo sobre cooperación en transparencia fiscal y financiera, con el objetivo d sacar a Panamá de la lista francesa de países no cooperadores en materia fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá informó que el grupo de trabajo contribuirá al fortalecimiento de la cooperación, a mejorar el intercambio de información de carácter fiscal, promover la transparencia financiera y la lucha contra el lavado de dinero, enfocándose en buscar mecanismos y prácticas más eficientes para el intercambio de información para fines fiscales, dentro del marco de lo establecido en los convenios tributarios vigentes entre las partes, incluyendo todos los aspectos del proceso, desde la elaboración y envío, hasta la recepción y respuesta de las solicitudes de intercambio de información.
Además del acuerdo que permitirá el intercambio de información financiera y tributaria, ambos países decidieron remover a cada uno de ellos de las listas de naciones que no fomentan la transparencia.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay:
7 de Mayo 2018. El subsecretario Pablo Ferreri recibió al vicecanciller de Panamá Luis Miguel Hincapié y a una delegación de su Administración Tributaria, con motivo del reciente acuerdo alcanzado entre los dos países con el objetivo de iniciar el intercambio de información en materia tributaria, con intercambio sobre cuentas financieras del 2017. (7-05-2018)
El gobierno firmó un convenio multilateral que permite modificar la red de tratados para evitar la doble imposición tributaria.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El Gobierno de Panamá, representado por el Embajador de Panamá en Francia, José Fábrega, firmó el 24 de enero, el Convenio Multilateral para adoptar las medidas de prevención de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que afectan a los convenios fiscales (MLI, por sus siglas en inglés), en ceremonia realizada en París.
A partir del 2018 regirá el acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria de cuentas de argentinos en Panamá y de panameños en el país sudamericano.
Del comunicado de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina:
A partir del año que viene tendrá información de las cuentas bancarias
El administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad se reunió con Luis Miguel Hincapié, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá y funcionarios de la Direccion General de Ingresos de ese país.
La Convención de Asistencia Mutua Fiscal aprobada por la Asamblea aumenta de 30 a 107 el número de jurisdicciones socias o naciones con las Panamá puede intercambiar información.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
Con la adhesión de Panamá a la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés), el país eleva el número de jurisdicciones socias o naciones con las que puede realizar un intercambio de información de 30 a 107. Con ello se reitera el compromiso con los estándares internacionales de transparencia fiscal, esenciales para proteger la integridad del país como centro de servicios.
Para el gobierno francés no queda claro el alcance del acuerdo firmado recientemente por Panamá para el intercambio automático de información fiscal bilateral con países de la OCDE.
El acuerdo firmado a finales de Octubre por Panamá no parece ser suficiente para Francia, que decidió mantener al país centroamericano en su lista de naciones consideradas paraísos fiscales.
Iniciarán las negociaciones para implementar un acuerdo de intercambio de información y cooperación en materia fiscal.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:
El Gobierno de la República de Panamá y el Reino de Bélgica acordaron dar inicio a las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de información fiscal entre ambos países, como parte del compromiso del país de ampliar la cooperación en materia fiscal y que ya incluye negociaciones con países como Alemania, Japón y Singapur, entre otros.
En medio de la crisis de los Panamá Papers, los gobiernos panameño y colombiano reanudaron las conversaciones para lograr un acuerdo de intercambio de información fiscal.
Del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá:
La República de Panamá reanudó (el miércoles 13 de abril) en Bogotá, las negociaciones con la República de Colombia para la Cooperación entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas, y para un acuerdo para evitar la doble tributación.
La organización niega la pretensión panameña de concretar el intercambio automático de información fiscal con un sistema diferente al estándar utilizado por la organización.
La Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entendió la propuesta de Panamá para intercambiar información fiscal mediante acuerdos bilaterales como un alejamiento de su compromiso con el modelo adoptado por esa organización, y volvió a incluir al país en la lista gris junto a Bahréin, Nauru y Vanuatu, que hasta ahora no han anunciado su adhesión a ese modelo.
Durante la reunión ministerial del G20 Panamá presentará su iniciativa de desarrollar su propio modelo de intercambio automático de información.
Del comunicado de la Cancillería de Panamá:
La República de Panamá invita al G20 a que reconozca la intención del gobierno que lidera el Presidente Juan Carlos Varela, de diseñar su propio modelo de intercambio automático de información, sin que esto implique medidas adversas, basado en el derecho soberano de cada país de adoptar la postura que sea más cónsona con su realidad, aun si dicha postura no acompaña a la de la mayoría de las jurisdicciones.
El gobierno se unió a la lista de jurisdicciones de la OCDE que intercambian información fiscal automáticamente, pero anunció que comenzará a aplicar el mecanismo recién en 2018.
Del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores:
El Gobierno de la República de Panamá aclara ante los usuarios de la plataforma financiera y de servicios en Panamá, así como a la comunidad internacional, que el país ha anunciado su compromiso de aplicar el mecanismo de intercambio de información automática a partir del año 2018, y que el mismo se realizará estrictamente de manera bilateral, recíproca y condicionada, a fin de garantizar la protección de la confidencialidad, tal como fue anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela el pasado mes de septiembre durante la 70° Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.
Los gobiernos acordaron prorrogar por 60 días las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre las condiciones para el intercambio de información tributaria.
La solicitud para postergar el acuerdo, previsto inicialmente para el 30 de setiembre, habría sido hecha por las comisiones negociadoras a los respectivos ministerios, para tener más tiempo para trabajar en "...temas difíciles" que aún no han podido resolverse.
Mientras la región aún se prepara para comenzar a cumplir con la ley Fatca de EE.UU., los países de la OCDE ya trabajan en un Estándar Global Único para el Intercambio Automático de Información.
Al Fatca se sumaría ahora el Estándar Global Único para el Intercambio Automático de Información CRS (Gatca), de los países europeos de la OCDE, "... que permite que la información tributaria de sus residentes fiscales sea compartida entre ellos."
Esta nueva lista de paraísos fiscales es una recopilación de los países considerados como tales en al menos 10 de los países miembros de la Unión Europea.
Pese a algunos pasos dados para establecer convenios internacionales de información fiscal y la aprobación de otras medidas para evitar ser considerado un paraíso fiscal, Panamá fue incluido en la lista de 30 países o territorios no cooperativos en esos temas por la Comisión Europea.