Para facilitar el mantenimiento en operación de la cadena de tiendas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros autorizó la ruptura de los vínculos de propiedad y control con Grupo Wisa.
Con estas medidas se busca "proteger la fuerza laboral" de Félix B. Maduro, Importadora Maduro, S.A. y Maduro Internacional, S.A. Grupo Wisa, que ahora podrán iniciar un proceso para desvincularse de Wisa, Abdul Waked y Mohamed Abdo Waked.
El comunicado de la OFAC señala: "Basándose en consultas con y en las acciones emprendidas por el gobierno de Panamá, OFAC entiende que el gobierno de Panamá está trabajando para romper los vínculos de propiedad y de control que tienen los SDNT sobre el Grupo Félix Maduro en un esfuerzo por proteger los sistemas financieros de Panamá y Estados Unidos del abuso. Apoyamos estos esfuerzos para negar recursos a los SDNT y proteger el sistema financiero internacional."
OFAC entiende que personas no estadounidenses, incluyendo a panameños y otras instituciones en la región, podrían tener que participar en transacciones necesarias para facilitar la remoción de la propiedad y del control de los SDNT de las entidades detalladas arriba. : • Félix B. Maduro S.A., Panamá; RUC # 811226-1-498041 (Panamá); alt. RUC # 78-273- 13798 (Panamá) [SDNTK] • Importadora Maduro, S.A., Panamá; RUC # 558-472-101708 (Panamá) [SDNTK] • Maduro Internacional, S.A., Panamá; RUC # 5651-184-69069 (Panamá) [SDNTK]
Dichas personas no estadounidenses no serán designadas por OFAC por participar en transacciones relacionadas a la remoción de la propiedad y del control de los SDNT del Grupo Félix Maduro, siempre y cuando esas personas no estadounidenses estén participando en transacciones entre partes independientes y en transacciones de buena fe, y que cualquier dinero u otro recurso económico a beneficio de cualquiera de los SDNT sea colocado en una cuenta restringida aprobada."
La ingeniería fiscal legal es una práctica empresarial obligatoria si se quiere ser competitivo en el mundo globalizado de hoy, y esto pueden permitirse desconocerlo solamente quienes no son empresarios.
EDITORIAL
Con la misma firmeza que criticamos al empresario que evade impuestos o corrompe funcionarios para lograr un contrato, debemos defender toda práctica empresarial encuadrada en la legalidad que persiga el mejor uso de los recursos disponibles para la generación de riqueza a través de la producción de bienes y servicios, que eso es lo que hacen las empresas.
Convocan a profesionales en auditoría y gestión de riesgo al primer Seminario Latinoamericano de Gobierno, Riesgo y Control los días 14 y 15 de abril en Panamá.
La Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y el Instituto de Auditores Internos de Panamá (IAI Panamá), en asociación con el Instituto de Auditores Internos Global (IIA Global) convocan al primer Seminario Latinoamericano de Gobierno, Riesgo y Control – SELAT GRC 2016, a desarrollarse los días 14 y 15 de abril en el Hotel Riu Panama Plaza, informó Panamaamerica.com.pa.
El fallo judicial que le impuso 19 años de prisión obliga a repasar los proyectos a cargo de la empresa en la región, donde sólo dos obras en ejecución en Panamá, suman $2.400 millones.
La justicia brasileña condenó el 8 de marzo a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la mayor constructora brasileña Odebrecht, a 19 años y 4 meses de prisión y a pagar una multa de $35 millones junto con exejecutivos del grupo por el pago de unos $65 millones en sobornos a funcionarios en el caso de corrupción en la estatal Petrobras, informó La Prensa. La sentencia señaló fraudes en las licitaciones, donde además se pagaron sobornos por la adjudicación de las obras.
Eso es lo que pretende un proyecto de ley que eliminaría los antecedentes penales de ex convictos para que puedan buscar trabajo sin que sus eventuales patrones sepan de su historia criminal.
EDITORIAL
La inmensa mayoría de las personas resuelven sus problemas económicos y existenciales sin caer en la delincuencia. Los obliga a ello la educación que recibieron en sus hogares, donde se les enseñó no solamente a ser honrados y respetuosos de las leyes, sino también -por contraposición- a desconfiar de los que no lo son. Desde pequeños aprendemos a discriminar entre lo malo y lo bueno, aptitud imprescindible para la vida. Debemos saber distinguir entre un alimento bueno y otro perjudicial para la salud. Debemos ser capaces de distinguir entre un negocio honrado y otro que no lo es. Eso es la vida, la toma continua de decisiones basados en nuestro conocimiento y en los valores que deben regir la conducta en sociedad.
La nueva acusación de fraude fiscal contra Aceros de Guatemala pone de manifiesto cómo lo engorroso de los trámites de créditos fiscales propicia la deshonestidad de funcionarios y empresarios.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusan a la empresa Aceros de Guatemala de haber cometido los delitos defraudación tributaria y defraudación aduanera, por un monto superior a los $33 millones, que estaría vinculado a la estructura de defraudación aduanera desmantelada meses atrás y conocida como "La Línea".
El sector público percibido como más corrupto es el de Nicaragua (nivel de transparencia 27 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (28), Honduras (31), Panamá (39), El Salvador (39), y Costa Rica (55).
En su reporte anual "Indice de Percepción de la Corrupción 2015", la organización Transparencia Internacional destaca a Guatemala en una lista de países donde "...
El informe de Global Financial Integrity señala que entre 2004 y 2013 el flujo de dinero desde Costa Rica proveniente de lavado y otras fuentes ilícitas aumentó 10% con respecto al período 2003-2012.
EDITORIAL
El informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013" de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 años mencionados, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones.
La conferencia internacional más importante en temas de transparencia se llevará a cabo en Ciudad de Panamá, del 1 al 4 de diciembre de 2016.
Del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá:
Del 1 al 4 de diciembre del 2016, Panamá será sede de la 17° Conferencia Internacional Anti Corrupción (IACC, por sus siglas en inglés), la más importante a nivel global en temas de transparencia.
El tiempo promedio para la región es de 28 días y el costo promedio de 48% del PIB per cápita, lejos de tiempos y costos promedio de la OCDE que son 9 días y 3,4% del PIB per cápita.
Con datos del Informe Económico Regional 2015, en el artículo en Prensa.com se reseña que "... Panamá es el país centroamericano donde abrir una empresa requiere menos trámites, tiempo y costo".
Los ministros de finanzas del G20 dieron pleno apoyo al Proyecto que permitiría evitar que los beneficios de las empresas "desaparezcan" o sean trasladados artificialmente hacia jurisdicciones de baja o nula tributación.
Del comunicado del G-20:
En la reunión del 8 de octubre, celebrada en Lima, Perú, los ministros de finanzas del G20 aprobaron el paquete definitivo de medidas para llevar a cabo una reforma integral, coherente y coordinada de la normativa tributaria internacional.
Destacan en el istmo a Costa Rica, Guatemala y Panamá como países que generan "gran preocupación" al respecto.
Del reporte del Departamento de Estado de EE.UU.: "International Narcotics Control Strategy Report Volume II - Money Laundering and Financial Crimes" March 2015:
Costa Rica:
Las organizaciones delictivas transnacionales favorecen cada vez más a Costa Rica como una base para cometer delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero.
Mientras la región aún se prepara para comenzar a cumplir con la ley Fatca de EE.UU., los países de la OCDE ya trabajan en un Estándar Global Único para el Intercambio Automático de Información.
Al Fatca se sumaría ahora el Estándar Global Único para el Intercambio Automático de Información CRS (Gatca), de los países europeos de la OCDE, "... que permite que la información tributaria de sus residentes fiscales sea compartida entre ellos."
La desarticulación de la red de corrupción existente al más alto nivel del sistema tributario muestra la validez y necesidad que tiene Centroamérica de instancias como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
EDITORIAL
Dirigentes empresariales guatemaltecos se pronunciaron en ese sentido, tras la difusión de las actuaciones de la CICIG arrojando luz sobre el grupo de delincuentes que, desde el más alto nivel de la administración aduanera, manejaba contrabando y defraudación tributaria en el país. Ver: Red de defraudación aduanera en Guatemala
El informe de Global Financial Integrity ubica a Costa Rica y Panamá en las posiciones 14 y 18 de la lista de países que movilizaron los mayores flujos de dinero ilegal en el mundo entre 2003 y 2012.
EDITORIAL
El informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012" de Global Financial Integrity, señala que entre los años mencionados, el flujo de dinero ilícito en Costa Rica superó los $94 mil millones, unos $30 mil millones más que los acumulados entre 2001 y 2011, según reportaba la misma institución a mediados de 2013.
OEHC Lubricants cubre los mercados automotrices, industrial, marítimo, agrícola y equipos pesados. Ofrecemos una excelente oportunidad de negocio para cantidades de un contenedor de 40 pies. Berkol International es una empresa en Estados Unidos...