Se detectaron traslados de dinero en efectivo que luego son regresados mediante transferencias electrónicas y que en apariencia están ligados al narcomenudeo y extorsiones.
La información fue confirmada por el presidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, quien explicó que de Guatemala salen los dólares en efectivo a El Salvador y posteriormente ese dinero regresa al país a través de transferencias electrónicas.
A partir de enero del 2011, las operaciones en efectivo superiores a $3 mil deberán cumplir con requisitos adicionales.
El presidente de la Junta Monetaria (JM), Édgar Barquín señaló que para las operaciones inferiores a $3 mil, se exigirá solamente nombre, identificación y dirección legal.
Para montos superiores se solicitará más información y la operación deberá estar avalada por un funcionario de la entidad bancaria.
El tráfico ilegal de drogas genera fortunas cada vez más grandes, y el sistema financiero se está convirtiendo en su aliado para el lavado del dinero.
Así lo aseguró Bayardo Ramírez Monagas, asesor del sistema financiero de Venezuela, en la XIII Conferencia sobre Supervisión Financiera organizada por la Superintendencia de Bancos (Sib) de Guatemala para abordar el tema de la legitimación de capitales.
Preparan proyecto de ley para legalizar las salas de juego, para recaudar impuestos y "controlar el lavado de dinero".
Los juegos de azar están prohibidos en Guatemala, con la excepción de cuatro loterías que están autorizadas. Pero "aunque sean prohibidos, se ejercen en el país y representan Q1 mil millones [$12,5 millones] anuales en lavado de dinero”, dice la diputada Rosa María de Frade, integrante de la Comisión de Economía, según se reseña en el artículo de Suseth Casasola en Sigloxxi.com.