Transacciones bancarias: Más controles en Panamá

A partir de mayo de 2019 los clientes extranjeros deberán declarar ante los bancos del sistema local que sus fondos cumplen con las exigencias tributarias de su país.

Jueves 25 de Abril de 2019

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo 02-2019, el cual implementa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que consiste en la ampliación de las medidas de diligencia debida de los bancos con sus clientes.

Respecto a los clientes extranjeros, explica el acuerdo que se deberá exigir "... Declaración jurada en la que se indique que los flujos de ingreso y salida que se efectúen a la entidad financiera cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias en su país o países de residencia fiscal."

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo a Prensa.com que "... el gremio fue consultado durante la elaboración del acuerdo, que busca uniformar las acciones a la vista de la promulgación de la ley que penaliza la defraudación y la cataloga como delito precedente de blanqueo de capitales."

Berguido añadió que "... en un contexto más amplio, este y otros requisitos que se imponen como una medida de aversión al riesgo hacen que los clientes tengan una experiencia poco atractiva y se necesita una revisión amplia de los procedimientos de debida diligencia."

Las entidades bancarias y fiduciarias contarán con un plazo de adecuación hasta el 15 de mayo de 2020, para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 1 y 2 del presente Acuerdo, explica el documento.

Ver Acuerdo 02-2019.

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