"TOO BIG TO JAIL"

Mientras los empresarios centroamericanos asumimos los costos de la burocracia antilavado de dinero, los grandes bancos reciben licencia para robar.

Miércoles 19 de Diciembre de 2012

EDITORIAL

Estados Unidos ha perdido autoridad moral en la lucha contra el narcotráfico, y los países que sufren la guerra de las drogas, deben tenerlo en cuenta.

La multa irrisoria impuesta por el Departamento de Justicia de EE.UU. al banco británico HSBC -y el no enjuiciamiento de sus directivos- por incurrir en lavado de dinero de origen criminal, confirma la hipocresía de los funcionarios del país que es el principal consumidor de drogas del mundo, y cuyo Departamento de Estado se arroga el derecho de mantener listas de países que "no colaboran en la lucha contra el narcotráfico", entre otras razones por "no implementar en sus sistemas bancarios suficientes procedimientos de control del lavado de dinero".

Centroamérica no solamente sufre el costo humano y económico de ser el escenario de la guerra del narcotráfico, sino también el de la burocracia financiera que exige cada vez más controles antilavado a los empresarios honrados, mientras que -como lo demuestra el caso de la multa al HSBC- los delincuentes financieros "demasiado grandes para encarcelar" reciben carta franca para continuar incrementando sus ingresos mediante el lavado de los dólares del crimen organizado.

El artículo en Prensa.com hace un resumen del tema, destacando las opiniones de ex funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. y otros analistas, políticos y académicos norteamericanos.

A modo de ejemplo:

"El senador demócrata Jeff Merkley envió una carta al secretario de Justicia, Eric Holder, en la que dijo que el Gobierno 'parece haber sentado un firme precedente de que ningún banco ni ningún empleado ni ejecutivo bancario puede ser enjuiciado por graves acciones delictivas si el banco es una institución grande e importante para el sistema financiero'."

Neil Barofsky, otro exinspector general del Programa de Ayuda a Bienes Comprometidos (Troubled Asset Relief Program), sostuvo que los bancos grandes pueden interpretar este caso como un indicio de que tienen “licencia para robar”.



Más sobre este tema

El lavado de dinero en Centroamérica

Marzo de 2017

El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.

Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:

En Costa Rica se "lavan" $4.200 millones al año

Marzo de 2016

La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.

El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir.

Luego de Colombia y México, ahora es Centroamérica

Noviembre de 2011

Actualmente es México el que acapara los titulares mundiales por la violencia del narcotráfico, pero en Centroamérica la tasa de homicidios ya es superior a la del país azteca.

Al igual que otros analistas, Andrés Oppenheimer señala el drama que se desarrolla en Centroamérica por causa del narcotráfico: "Hasta en Costa Rica, un país que suele ser llamado la Suiza de Latinoamérica por ser una isla de paz y prosperidad en la región, está creciendo la ansiedad por la creciente ola de violencia relacionada con las drogas."

Bancos y narcotráfico

Setiembre de 2010

El tráfico ilegal de drogas genera fortunas cada vez más grandes, y el sistema financiero se está convirtiendo en su aliado para el lavado del dinero.

Así lo aseguró Bayardo Ramírez Monagas, asesor del sistema financiero de Venezuela, en la XIII Conferencia sobre Supervisión Financiera organizada por la Superintendencia de Bancos (Sib) de Guatemala para abordar el tema de la legitimación de capitales.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Banca

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Se Vende Empresa Constructora

Con más de 10 años de operar en Costa Rica, CFIA 5 años, contratos con el Estado y con transnacionales, PYMES, CCSS, INS al día y facturando.
Fue constituida en el año 2008 y desde hace 5 años se...

Indices Bursatiles

(6 Abr)
Dow Jones
-5.60%
S&P 500
-5.10%
Nasdaq
-5.64%

Materias Primas

(22 Oct)
Petróleo Brent
42.440
Café "C"
106.55
Oro
1,913
Plata
24.94