Sobre la liquidación de Banco Continental

El Departamento del Tesoro de EE.UU. advirtió que no se señalará a personas o instituciones por participar en la liquidación mientras no beneficien a personas o entidades ya señaladas por OFAC.

Martes 13 de Octubre de 2015

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado referente a la decisión de las autoridades hondureñas de liquidar el Banco Continental, tras el señalamiento de la institución y de varios de sus directivos por acciones de lavado de dinero del narcotráfico:

DECLARACIÓN SOBRE PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE BANCO CONTINENTAL

El 7 de octubre de 2015, la Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la designación del Banco Continental SA, con sede en San Pedro Sula, Honduras, como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por jugar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes. Ese mismo día, la Ofac anunció las designaciones de Jaime Rosenthal Oliva, junto con su hijo, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y su sobrino, Yankel Antonio Rosenthal Coello, por proporcionar el lavado de dinero y otros servicios que apoyan las actividades del tráfico internacional de estupefacientes de varios traficantes centroamericanos de drogas y sus organizaciones criminales. Banco Continental SA sirvió como una parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y facilitó el lavado de las ganancias por narcóticos para múltiples organizaciones centroamericanas de tráfico de drogas.

El 10 de octubre de 2015, el Gobierno de Honduras informó a la Ofac que había iniciado procedimientos para liquidar Banco Continental SA. Entendemos que el Banco Continental SA está ahora bajo el control del Gobierno de Honduras y está siendo gestionado por un liquidador designado por el gobierno.

A la luz de esta acción por el Gobierno de Honduras, la Ofac entiende que las personas no estadounidenses - Incluidas las instituciones financieras hondureñas y otras de la región - tendrá que realizar operaciones para liquidar y cerrar Banco Continental.

Tales personas no estadounidenses no serán señaladas o sujetos de una medida coercitiva por participar en transacciones relacionadas con la liquidación y el cierre paulatino del Banco Continental SA, siempre que ellos no emprendan tales transacciones con el conocimiento que tales transacciones involucran o benefician, directa o indirectamente, cualquier individuo u otra entidad que Banco Continental S.A. que está en la lista de la Ofac de la Lista de Especialmente Designados o Personas Bloqueadas o de otra manera constituye a una persona cuyos bienes e intereses en propiedad están bloqueados.

Sin embargo, en la medida en que dicha transacción de liquidar o cerrar Banco Continental S. A. involucre a una persona de Estados Unidos, como una institución financiera de Estados Unidos, o que está dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, la transacción sería prohibida sin autorización de la OFAC.

Solicitudes para dicha autorización de la OFAC pueden ser presentadas a través del sitio web OFAC.



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La organización Rosenthal señalada por los EE.UU.

Octubre de 2015

Diagrama presentando las personas y empresas señaladas por acciones relacionadas con lavado de dinero, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Organigrama de la organización de lavado de dinero de los Rosenthal (en inglés).

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El excelente análisis que Norma Lezcano realiza en su artículo en Estrategiaynegocios.net, sobre la inclusión de miembros de la poderosa familia Rosenthal por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

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Anuncian la devolución de depósitos hasta por $9.200 (L200,000) por persona, y luego el pago de empleados, depositantes y otros, señalando que "... se cuenta con suficientes recursos para atenderlos a todos".

La causa es el ingreso de la institución a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., y la congelación de sus activos en el extranjero.

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