El costo de ser país "de alto riesgo"

La inclusión de Panamá en la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la batalla contra el lavado de dinero y el terrorismo, aumentaría los costos operativos de los bancos extranjeros en el país.

Lunes 25 de Febrero de 2019

La Comisión de Europea incluyó días atrás al país centroamericano en un listado de 23 naciones catalogadas como territorios con medidas y controles laxos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ver "Panamá no quiere ser país 'de alto riesgo'"

La calificadora de riesgo Moody's elaboró un reporte denominado "Panama´s inclusion on Commisiion watchlist for lax controls in credit negative for its offshore Banks”, el cual fue publicado el 15 de febrero de 2019.

Reseña Elcapitalfinanciero.com que el reporte de la calificadora explica que "... las entidades financieras y bancarias requerirán aumentar los controles sobre las transacciones que realizan con sus clientes, que les permitan identificar operaciones sospechosas." 

Añade el artículo que "... La inclusión de Panamá en la nueva lista negra de la UE, aumentará el escrutinio de los bancos corresponsales europeos en las relaciones con los bancos de la plaza panameña, generando costos operativos adicionales. Además que algunos corresponsales podrían reducir o terminar sus relaciones con el CBI de Panamá."

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