Secreto bancario: Vuelve la polémica

En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".

Viernes 10 de Mayo de 2019

Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.

Con respecto al levantamiento del secreto bancario, la actual suspensión, además de debilitar la recaudación, podría menoscabar el cumplimiento de Guatemala con respecto a tratados internacionales de transparencia, explicó el FMI en su informe.

Ver "FMI con buenos pronósticos para Guatemala"

En relación a la recomendación del FMI, representantes Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera (Cacif), se han manifestado en contra. 

Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, explicó a Prensalibre.com que "... está en desacuerdo con la postura del FMI, e indicó que lo que se necesita es establecer un proceso para acceder a las cuentas bancarias y el cual se debe cumplir. 'Lo que necesita es un debido proceso para acceder a las cuentas bancarias el cual se tiene que cumplir. Si hay una investigación y se necesita acceder a cuentas bancarias de alguna persona, con una orden de juez se puede lograr'.”

Tefel añadió que "... No entendemos a qué se refiere el Fondo Monetario diciendo que en Guatemala existe el secreto bancario, solo en dos países del mundo existe el secreto bancario que es Liechtenstein y Suiza. Aquí las cuentas son unipersonales, con nombres y apellidos lo cual talvez hay un error de procedimiento o un mal entendido del procedimiento”.

Lo último que se reportó del tema en el país, fue que en agosto de 2018 se suspendió de forma temporal el artículo de la ley que facilitaba el acceso a la información bancaria de empresas a solicitud de las autoridades tributarias.

Ver "Marcha atrás a levantamiento de secreto bancario"

Por lo tanto la Superintendencia de Administración Tributaria no puede investigar a los contribuyentes, sin demostrar con fundamentos ante el Ministerio Público los requerimientos de información bancaria de los contribuyentes jurídicos (empresas) o individuales.

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