Reforman Ley Contra Lavado en El Salvador

La enmienda realizada a la ley contra el blanqueo de capitales excluye a los medios de comunicación de la lista de sujetos obligados a reportar transacciones.

Viernes 15 de Agosto de 2014

Con esta reforma aprobada en la Asamblea Legislativa de El Salvador la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos obligará solo a las instituciones financieras a reportar a la Unidad Financiera de la Fiscalía General las transacciones en efectivo de $10 mil o más y en otros formatos cuando superan los $25 mil.

Reseña Laprensagrafica.com que "...Los diputados consideraron que no era necesario que (los medios) fueran entes obligados, ya que no son instituciones financieras. Los legisladores aseguraron que sacarlos no significa que la ley no se les aplique, ya que según ellos todas las empresas y personas particulares son sujetas de investigación bajo esta ley. Para el diputado Ernesto Angulo, del partido ARENA, no se hizo un estudio adecuado sobre el tema previo a incluir a los medios de comunicación."



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Del comunicado de la Asamblea Legislativa de El Salvador:

Un pliego de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, fue aprobado durante la Sesión Plenaria de este jueves, con 72 votos, con el fin de armonizar el ordenamiento jurídico de El Salvador a los estándares Internacionales, sobre la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y cualquiera de sus variantes.

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De la nota de prensa de la Asamblea Legislativa de El Salvador:

El Pleno Legislativo aprobó con 83 votos un pliego de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que aseguran que la normativa legal de El Salvador, esté conforme a los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y de activos, el financiamiento del terrorismo, crimen organizado, el narcotráfico y cualquiera de sus variantes. Con la aprobación de dichas modificaciones, también se han acatado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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