Preparan cambios en regulación de fideicomisos

Las autoridades financieras de Panamá analizan establecer una tasa de regulación y supervisión, y modificar aspectos como requisitos de licencia para ejercer el negocio y montos mínimos de capital requeridos para operar.

Viernes 24 de Octubre de 2014

Los ajustes que se proyectan realizar se dividen en dos grandes áreas: las funciones de regulación y supervisión y los ajustes legales del propio negocio de fideicomiso, que incluyen temas como las facultades y competencias privativas de la Superintendencia de Bancos de Panamá para regular y supervisar a las empresas fiduciarias y al negocio de fideicomiso.

Capital.com reseña que "... Los ajustes a la actual ley fiduciaria, incorporarán temas relativos a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, entre los que destacó los principios de conocimiento del cliente y de conocimiento de los empleados del negocio fiduciario."

El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, agregó que "... Este es un tema en el que podrán existir puntos de vista divergentes, pero que al final nuestro punto de encuentro debe ser cómo realizamos los cambios necesarios para que nuestro sector financiero, incluyendo el negocio de fideicomisos, se realice potencializando nuestras ventajas comparativas sobre los flujos de capitales lícitos que se recibe en nuestra economía y que tengamos las estructuras institucionales sólidas para combatir el flagelo de los capitales ilícitos que siempre buscarán vulnerabilidades de nuestros sistemas para intentar legitimar activos de dudosa procedencia."



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