Panamá y las listas grises

Son muchos y encontrados los intereses que por un lado mantienen a Panamá en listas indeseadas y por otro intentan limpiar la imagen del país como paraíso fiscal.

Miércoles 16 de Julio de 2014

Fortalecer normas regulatorias de entidades como las cooperativas de ahorro y crédito y el régimen de acciones al portador son parte de los cambios que deberían realizarse en el sistema financiero para mejorar la posición del país en este tema.

Alberto Diamond, titular de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), señaló a Capital.com.pa que "...'No se trata de afectar a nadie, ni a la prestación de servicios internacionales que ofrece el país, registro de naves y sociedades, pero de la misma manera no deseamos que se afecten los servicios bancarios...tenemos que lograr un acuerdo equilibrado, aunque no sea una solución fácil'".

El abogado y ex comisionado de la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Carlos Barsallo, señaló a Capital.com.pa que "...para salir de la lista gris hay que 'estudiar las recomendaciones contenidas en el último reporte recibido. Hacer un plan de acción nacional y sobre todas las cosas, más que aprobar normas, Velar por su efectivo cumplimiento sin excepciones personales o grupales'."




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Panamá debe mejorar la normativa y los controles en el sistema financiero para lograr el cumplimiento de las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera (Gafi).

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