Panamá y Nicaragua en la lista gris de la OCDE

Se incorporan a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Martes 1 de Julio de 2014

El Grupo de Acción Financiera Internacional, adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que Panamá y Nicaragua incumplen con parte de las recomendaciones que el organismo brinda para mejorar los controles de prevención del lavado de dinero en el sistema financiero.

"...Como parte de la tarea de revisión de los estándares de cumplimiento de los países/jurisdicciones, se han identificado algunos países con deficiencias estratégicas para las cuales se han desarrollado planes de acción, pero que aún no se cumplen en su totalidad."

"...El GAFI y los órganos regionales al estilo del GAFI (GREG) continuarán trabajando con las jurisdicciones (Panamá y Nicaragua) y se informará sobre el avance logrado en cada una de las deficiencias detectadas. El GAFI llama a estas jurisdicciones a completar la implementación del plan de acción en forma expedita y en el plazo propuesto. El GAFI realizará un monitoreo detallado de estos planes de acción."



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