Preparan un Acuerdo Intergubernamental Modelo 1 con el Tesoro de EE.UU. para la aplicación de la Ley para el cumplimiento fiscal de las cuentas en el extranjero.
Miércoles 21 de Agosto de 2013
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está trabajando en unión a un consultor externo con el propósito de preparar la estrategia de negociación”, reseña el artículo de Panamaamerica.com.pa.
“Esta ley hace más difícil ocultar dinero fuera de EE.UU. porque los bancos deben informar sus cuentas al Servicio de Ingresos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) o de lo contrario se exponen a tener que pagar una retención fiscal que en algunos casos es del 30%”.
El impacto de la normativa en el sector financiero, fue explicado en el Bancaforo por Arturo Carvajal, socio de KPMG. Carvajal afirmó que el Modelo 1 consiste en un tratado donde dos países (Panamá-EE.UU. por ejemplo) brindarán toda la información sobre las cuentas en las que se encuentren involucrados los ciudadanos estadounidenses o alguna transacción que genere alguna utilidad o interés a entidades de ese país norteamericano.
Ese modelo ha sido incorporado desde el 2012 por algunas naciones como Reino Unido, México, Dinamarca. Además este 2013 se unirán otros como Irlanda, Noruega, Alemania y España.
Los movimientos en la cuentas bancarias de ciudadanos estadounidenses con residencia en Honduras serán informados al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) es una ley de los Estados Unidos que requiere que los ciudadanos de ese país, incluidos los que viven fuera, provean información de sus cuentas mantenidas en bancos fuera de Estados Unidos, exigiendo a las instituciones financieras extranjeras que informen a la Servicio de Rentas Internas (IRS) acerca de sus clientes estadounidenses. El Congreso de EE.UU. promulgó esta ley para que sea más difícil para los contribuyentes estadounidenses ocultar los activos y empresas fantasmas mantenidos en el extranjero, evitando la evasión fiscal.
Las medidas impulsadas por el Tesoro de los EE.UU. para perseguir evasores norteamericanos afectarán a unos 150.000 clientes bancarios en el país.
A finales de abril de 2014, las instituciones financieras deben adherirse al Departamento de Tesorería de EE.UU. pues en junio se publicarán las entidades que suscribieron los compromisos que exige Fatca, lo que se usará como requisito para buscar financiamiento externo con fuentes de ese país.
Postergan para el 1º de julio de 2014 el cumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas bancarias en el extranjero de los ciudadanos de Estados Unidos.
Así lo informó el Tesoro de los Estados Unidos mediante un comunicado, donde explican que "debido al enorme interés de países de todo el mundo" extendería por seis meses la fecha límite para cumplir con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), hasta el 1 de julio de 2014.
Las empresas financieras deberán reportar sobre sus clientes ciudadanos de los Estados Unidos so pena de retención del 30% de las trasferencias que les hagan desde ese país.
La medida, que regirá a partir de julio de 2013, es consecuencia de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), que exige que los bancos en el extranjero firmen un acuerdo al respecto con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), e informen del mismo a sus clientes -ciudadanos de EE.UU.- para que estos autoricen la comunicación de la información sobre sus cuentas.
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