Panamá sale de lista gris del GAFI

Confirman retiro del país de lista elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional luego de año y medio de ajustar leyes y reglamentos del sector financiero.

Jueves 18 de Febrero de 2016

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, confirmó que durante la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada este jueves 18 de febrero en París, Francia, se aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.

Ver: “Panamá: Flexibilidad ante exigencias del GAFI

La respuesta de las autoridades gubernamentales a la presión que ejerció la institución internacional habría motivado dar de alta a Panamá de la lista gris. Específicamente, se requería ajustar la legislación concerniente a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ver también: “Panamá: Más cerca de salir de la lista gris

Según informó el MEF, a la plenaria del GAFI en París asistieron el Ministro Dulcidio De La Guardia; la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, entre otros.



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El sector empresarial panameño asegura que los esfuerzos y resultados que se han logrado en tan poco tiempo no han sido reconocidos por la GAFI, que decidió volver a incluir al país en su lista gris.

Aunque a inicios de año en el país se encaminaron esfuerzos por mejorar los controles en relación a la evasión fiscal, como fue el caso de la aprobación por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil, no fue suficiente para que el país regresara a la lista gris de la GAFI.

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El gobierno asegura haber completado el plan de acción acordado con Gafi y solicitará a la entidad una visita al país para verificar su cumplimiento, y lograr no ser considerado paraíso fiscal.

Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:

El gobierno de Panamá cumplió con la parte técnica del plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mediante la aprobación del nuevo marco jurídico en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el cual se incluye, por primera vez, al sector de las empresas no financieras.

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Del comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):

El GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Nicaragua en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Nicaragua ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio de 2011.

Panamá y Nicaragua en la lista gris de la OCDE

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Se incorporan a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que Panamá y Nicaragua incumplen con parte de las recomendaciones que el organismo brinda para mejorar los controles de prevención del lavado de dinero en el sistema financiero.

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