Panamá sale de lista gris del GAFI

Confirman retiro del país de lista elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional luego de año y medio de ajustar leyes y reglamentos del sector financiero.

Jueves 18 de Febrero de 2016

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, confirmó que durante la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada este jueves 18 de febrero en París, Francia, se aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.

Ver: “Panamá: Flexibilidad ante exigencias del GAFI

La respuesta de las autoridades gubernamentales a la presión que ejerció la institución internacional habría motivado dar de alta a Panamá de la lista gris. Específicamente, se requería ajustar la legislación concerniente a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ver también: “Panamá: Más cerca de salir de la lista gris

Según informó el MEF, a la plenaria del GAFI en París asistieron el Ministro Dulcidio De La Guardia; la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, entre otros.

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Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:

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