Panamá regresa a lista negra de la Unión Europea

Argumentando que el país no implementó en el plazo acordado las reformas a las que se había comprometido, la Unión Europea decidió incluirlo nuevamente en su listado de territorios no cooperantes en materia fiscal.

Martes 18 de Febrero de 2020

En enero de 2018 se informaba que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, conocido como ECOFIN, había decidido excluir a Panamá de la lista de países no cooperadores en materia fiscal, en la que el país fue incluido el 5 de diciembre de 2017.

Ver "Menos listas grises, más negocios"

Del comunicado de la Unión Europea:

18 de Febrero de 2020. El trabajo en la lista de jurisdicciones tributarias no cooperativas se basa en un proceso exhaustivo de evaluación, monitoreo y diálogo con aproximadamente 70 jurisdicciones de terceros países. Desde que comenzamos este ejercicio, 49 países han implementado las reformas fiscales necesarias para cumplir con los criterios de la UE. Este es un éxito innegable. Pero también es un trabajo en progreso y un proceso dinámico donde nuestra metodología y criterios se revisan constantemente.

Además de las 8 jurisdicciones que ya figuraban en la lista, la UE también decidió incluir las siguientes jurisdicciones en su lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas:

-Islas Caimán
-Palau
-Panamá
-Seychelles

Estas jurisdicciones no implementaron las reformas fiscales a las que se habían comprometido en el plazo acordado.

El Anexo II de las conclusiones, que cubre las jurisdicciones con compromisos pendientes, refleja las extensiones de plazo otorgadas a 12 jurisdicciones para permitirles aprobar las reformas necesarias para cumplir con sus compromisos. La mayoría de las extensiones de los plazos se refieren a países en desarrollo sin un centro financiero que ya han realizado progresos significativos en el cumplimiento de sus compromisos.

Ver documento completo (en Inglés).



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