En enero de 2018 se informaba que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, conocido como ECOFIN, había decidido excluir a Panamá de la lista de países no cooperadores en materia fiscal, en la que el país fue incluido el 5 de diciembre de 2017.

Ver "Menos listas grises, más negocios"

Del comunicado de la Unión Europea:

18 de Febrero de 2020. El trabajo en la lista de jurisdicciones tributarias no cooperativas se basa en un proceso exhaustivo de evaluación, monitoreo y diálogo con aproximadamente 70 jurisdicciones de terceros países. Desde que comenzamos este ejercicio, 49 países han implementado las reformas fiscales necesarias para cumplir con los criterios de la UE. Este es un éxito innegable. Pero también es un trabajo en progreso y un proceso dinámico donde nuestra metodología y criterios se revisan constantemente.

Además de las 8 jurisdicciones que ya figuraban en la lista, la UE también decidió incluir las siguientes jurisdicciones en su lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas:

-Islas Caimán
-Palau
-Panamá
-Seychelles

Estas jurisdicciones no implementaron las reformas fiscales a las que se habían comprometido en el plazo acordado.

El Anexo II de las conclusiones, que cubre las jurisdicciones con compromisos pendientes, refleja las extensiones de plazo otorgadas a 12 jurisdicciones para permitirles aprobar las reformas necesarias para cumplir con sus compromisos. La mayoría de las extensiones de los plazos se refieren a países en desarrollo sin un centro financiero que ya han realizado progresos significativos en el cumplimiento de sus compromisos.

Ver documento completo (en Inglés).

Más sobre este tema

Costa Rica sale de lista gris de Unión Europea

Octubre de 2019

Argumentando que el país "cumple todos los compromisos en materia de cooperación fiscal", la Unión Europea decidió retirarlo de su lista de naciones y territorios considerados como no cooperadores.

Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y Suiza han aplicado, antes del plazo establecido, todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buena gobernanza fiscal de la Unión Europea (UE).

Panamá sale de lista gris de la Unión Europea

Marzo de 2019

En la nueva versión de la lista de países no cooperantes en temas fiscales que elabora la Unión Europea, el país centroamericano ya no figura.

En diciembre de 2017 Panamá fue incluido por el Consejo de Ministros De Economía y Finanzas de la Unión Europea, en el Anexo II de la Lista de jurisdicciones no cooperadoras en asuntos fiscales.  

Panamá no quiere ser país "de alto riesgo"

Febrero de 2019

La administración Varela rechaza la propuesta de la Comisión de Europea de incluir al país en una lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la batalla contra el lavado de dinero y el terrorismo.

Considerando que la publicación emitida el día de hoy por la Comisión Europea debe ser sometida a aprobación del Parlamento Europeo en un plazo de un mes prorrogable, el Gobierno de Panamá anunció que continuará con sus esfuerzos de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la Comisión.

Panamá: Evasión fiscal no es lavado de dinero

Marzo de 2015

Pese a ser una recomendación del GAFI, la reforma de la ley legal de prevención de lavado de dinero que prepara el gobierno, no incluirá la tipificación de la evasión fiscal como delito penal.

La última actualización a las recomendaciones estándares del Grupo de Acción Financiera (Gafi) se realizó en 2012 e incluye considerar "...