Panamá mejora ley contra lavado de dinero

La inclusión de nuevos sujetos y actividades que deberán poner en práctica las normas de prevención es una de las modificaciones que se quieren realizar.

Lunes 29 de Agosto de 2011

Con el propósito de adecuarse a las normas internacionales, las autoridades panameñas comenzarán a estudiar posibles reformas a la ley 42, aprobada en el 2000, sobre prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

Las autoridades pretenden iniciar la discusión ahora y poder terminarla hacia fin de año, para poder tener la ley lista para ser aplicada a partir del 2012.

El artículo de Prensa.com señala: “entre las actividades que deberán cumplir con reportes de transacciones sospechosas y con otras disposiciones, como la política de “conoce a tu cliente”, figuran los casinos, actividades de bienes raíces, joyerías, casas de cambio, entre otras.

El exfiscal de Drogas Rosendo Miranda reconoció que Panamá está a la vanguardia en el tema de prevención, pero que este es un trabajo permanente que requiere de la acción conjunta de empresas y autoridades”.



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