Panamá mejora ley contra lavado de dineroLa inclusión de nuevos sujetos y actividades que deberán poner en práctica las normas de prevención es una de las modificaciones que se quieren realizar.Lunes 29 de Agosto de 2011
Con el propósito de adecuarse a las normas internacionales, las autoridades panameñas comenzarán a estudiar posibles reformas a la ley 42, aprobada en el 2000, sobre prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Fuente: Prensa.com Más sobre este temaOperaciones sospechosas en la bancaOctubre de 2018 Del 1 de enero a 21 de septiembre en Costa Rica se reportaron 340 operaciones financieras sospechosas, de las cuales el 83% fueron realizadas por entidades bancarias. Cultura del lavado de dinero en Costa Rica y PanamáNoviembre de 2015 Todos somos responsables de combatir la cultura de dinero fácil mediante el blanqueo, que atrae inversiones de licitud más que dudosa y genera situaciones de corrupción, inseguridad, amenazas y extorsión. Panamá: Una nueva institución contra el lavado de dineroJunio de 2015 Los 16 sectores económicos no financieros incluidos en la nueva ley contra el blanqueo de capitales serán supervisados por una nueva Intendencia, que operará de forma independiente a la Superintendencia Financiera. Panamá refuerza control de lavado de dineroDiciembre de 2014 La Superintendencia de Bancos de Panamá agrega revisiones especiales en las instituciones financieras anunciando que las multas a los eventuales infractores llegarían hasta $1 millón.
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