Panamá, lavado de dinero y EE.UU.

Para Estados Unidos las instituciones panameñas continúan siendo susceptibles a la corrupción, con dificultades para perseguir el lavado de dinero y los crímenes financieros complejos.

Martes 5 de Abril de 2016

Del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos:

Su ubicación geográfica estratégica, su economía dolarizada, su estatus como un centro regional financiero, comercial y logístico, sumado a su laxo sistema regulatorio lo convierten en un objetivo atractivo para los lavadores de dinero.

Se cree que la mayoría del dinero lavado en Panamá proviene en gran parte de las ganancias del tráfico de drogas debido a la ubicación del país a lo largo de las principales rutas de tráfico de drogas. La evasión de impuestos, el fraude financiero y la corrupción son también consideradas como fuentes de fondos ilícitos.

Varios factores afectan la lucha contra el blanqueo de dinero, incluyendo la existencia de sociedades con acciones al portador, la falta de colaboración entre los organismos gubernamentales, la falta de experiencia con las investigaciones y procesos judiciales por lavado de dinero, la aplicación no uniforme de leyes y reglamentos, y un sistema judicial débil susceptible a la corrupción y el favoritismo.

El dinero es lavado a través de dinero en efectivo y el comercio mediante la explotación de vulnerabilidades en el aeropuerto, a través de las zonas de libre comercio (ZF), y aprovechándose de la falta de supervisión reguladora en muchos sectores de la economía. La protección del secreto de cliente es a menudo más fuerte que la capacidad de las autoridades para perforar el velo corporativo para llevar a cabo una investigación.

Panamá cuenta con 16 zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC), la segunda mayor zona franca en el mundo.

Ver reporte completo.



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