Panamá: Ya hay consecuencias por ser "gris"

Bancos con dificultades para mantener sus corresponsalías y restricciones para empresas panameñas en el mercado financiero externo, son algunas de las consecuencias de estar en la lista gris de la GAFI.

Miércoles 4 de Febrero de 2015

El gobierno panameño espera presentar, durante el próximo mes, el proyecto de ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, que busca controlar la gran mayoría de actividades económicas exigiendo controles adicionales a las que no tienen mayor supervisión. Con esto se pretende salir de la lista gris y cumplir con el plazo otorgado por el Grupo De Acción Financiera, que se vence en junio próximo.

Prensa.com reseña que "... El nivel de exigencia para cada sector se definirá cuando se conozcan los resultados de una evaluación de riesgo en la que trabaja el Gobierno junto al Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional que va a identificar las actividades que son más susceptibles de ser infiltradas por el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo."

El expresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Troetsch, agregó que "... La inclusión de los sectores no financieros en este compromiso es obligatorio por su impacto en la imagen del país y por la forzosa correlación entre los gremios afectados, situación propia de una economía de servicios." "... El próximo mes, con el proyecto de Ley llevado a la Asamblea, deberían empezar las discusiones públicas. El país cuenta con un periodo de tiempo escaso, para resolver un desafío de grandes dimensiones."



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