Panamá: Una nueva institución contra el lavado de dineroLos 16 sectores económicos no financieros incluidos en la nueva ley contra el blanqueo de capitales serán supervisados por una nueva Intendencia, que operará de forma independiente a la Superintendencia Financiera.Miércoles 3 de Junio de 2015
Anunciaron que la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, desde donde se nombrará a la persona que liderará la nueva institución. Esta Intendencia supervisará a los sectores económicos no financieros, como construcción, bienes raices, comercio, zonas libres, entre otros. Fuente: Prensa.com ¿Busca soluciones de inteligencia comercial para su empresa?Más sobre este temaAval legislativo a ley contra lavado de dineroDiciembre de 2019 La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y ahora la propuesta sólo espera el visto bueno del Ejecutivo. Costa Rica: Más controles para evitar lavado de dineroAgosto de 2016 Un proyecto de ley pretende incluir a los operadores de tarjetas de crédito actualmente no sujetos de regulación de la SUGEF. Honduras: Reformas a ley contra lavado de dineroJunio de 2016 Parte de los cambios que propondrá la Comisión Nacional de Bancos y Seguros implica una definición más clara sobre las etapas de supervisión de la banca. Panamá: Aprueban leyes para salir de "lista gris"Abril de 2015 La Asamblea Legislativa dio aprobación final a las leyes de prevención de lavado de dinero y nuevo régimen aplicable a las acciones emitidas al portador.
×
ok |
|