Panamá: Una nueva institución contra el lavado de dinero

Los 16 sectores económicos no financieros incluidos en la nueva ley contra el blanqueo de capitales serán supervisados por una nueva Intendencia, que operará de forma independiente a la Superintendencia Financiera.

Miércoles 3 de Junio de 2015

Anunciaron que la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, desde donde se nombrará a la persona que liderará la nueva institución. Esta Intendencia supervisará a los sectores económicos no financieros, como construcción, bienes raices, comercio, zonas libres, entre otros.

Julio Aguirre, asesor del MEF, dijo a Prensa.com que "... el objetivo es que en el futuro esta dependencia adquiera autonomía. 'Las superintendencias de bancos, seguros y valores nacieron como instancias de un ministerio. Empiezan con esa estructura para irse independizando conforme se van desarrollando... El propósito de la intendencia es exactamente el mismo. Generar una Superintendencia sin cuerpo administrativo ni presupuestario no es tan fácil'."

"... Sobre qué rol tendrá la Unidad del MEF o si se integrará en la nueva intendencia, dijo que la estructura definitiva está aún en estudio. Esta Unidad, de la que recientemente renunció su directora, Isabel Fernández, ha coordinado la ejecución del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para salir de la lista gris en la que fue incluido el país por la débil estructura legal para combatir el blanqueo de capitales."



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