Panamá: Proyecto de Ley de Extinción de Dominio

Un anteproyecto de ley propone que el Estado incaute los bienes provenientes del blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.

Lunes 25 de Noviembre de 2013

“Se está planteando la presentación de una ley que guarda relación con la extinción de dominio, porque son tantos ingresos y bienes que se generan, pero no sabemos qué hacer con esos bienes” dijo Ana Belfon, procuradora general de la Nación.

“Solo entre el año abril de 2012 y junio de 2013, el Centro de Estadísticas del Ministerio Público registró $1.3 millones de dinero aprehendido por blanqueo de capitales en la fiscalía especializada contra la delincuencia organizada”, reseña el artículo de Capital.com.pa.

El anteproyecto contempla 60 artículos que abordan temas como la definición de extinción de dominio y su retroactividad, “en donde no contempla una fecha límite, los derechos del afectado y la creación de un fondo de bienes por extinción de dominio (FABEDO) que sería administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas”.

También contempla el destino de los bienes objeto de la sentencia, dependiendo si son producto de actividades relacionadas con drogas u otro tipo de actividades ilícitas.

De acuerdo con el abogado penalista Rosendo Miranda, esta es una medida del Estado panameño frente a la complejidad de las investigaciones vinculadas a los delitos de crimen organizado. Agregó que las organizaciones internacionales han recomendado incorporar la extinción de dominio a las legislaciones.



Más sobre este tema

Extinción de dominio y los derechos fundamentales

Mayo de 2019

El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.

La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.

El lavado de dinero en Centroamérica

Marzo de 2017

El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.

Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:

Ley contra el lavado de dinero en Honduras

Diciembre de 2014

Aunque quedan dos artículos pendientes de aprobación, la ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos aprobada por el congreso establece sanciones más severas para el blanqueo de dinero.

Del comunicado del Congreso Nacional de Honduras:

El Congreso Nacional aprobó en la sesión de este jueves en tercer y último debate, del artículo 74 al 92 del proyecto de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos quedando únicamente dos artículos para que Honduras cuente con una nueva legislación que incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables de formas de blanqueo de dinero y que se concatena con otras legislaciones orientadas a implementar figuras anticorrupción.

Aprueban en El Salvador Ley de Extinción de Dominio

Noviembre de 2013

La norma permite al Estado incautar los bienes originados en ilícitos relacionados con fraude fiscal, lavado de dinero, narcotráfico o crimen organizado.

El Congreso salvadoreño también acordó sumar los delitos de defraudación a la hacienda pública y actos de corrupción a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Legal

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Panamá: Se venden propiedades con rentas (Inquilinos)

Vendo locales, oficinas, edificios, apartamentos, todos alquilados, invierte seguro compra propiedades con rentas, inquilinos estables, rentas desde 7,5% anual hasta 12% anual.
Inquilinos estables, rentas desde 7,5% hasta 12% anual,...

Indices Bursatiles

(6 Abr)
Dow Jones
-5.60%
S&P 500
-5.10%
Nasdaq
-5.64%

Materias Primas

(3 Dic)
Petróleo Brent
47.86
Café "C"
120.20
Oro
1,836
Plata
24.150