Panamá: Otro paso para salir de la lista gris

El gobierno asegura haber completado el plan de acción acordado con Gafi y solicitará a la entidad una visita al país para verificar su cumplimiento, y lograr no ser considerado paraíso fiscal.

Viernes 25 de Setiembre de 2015

Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:

El gobierno de Panamá cumplió con la parte técnica del plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mediante la aprobación del nuevo marco jurídico en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el cual se incluye, por primera vez, al sector de las empresas no financieras.

Actualmente, nos encontramos en la etapa de implementación de lo establecido en la nueva normativa, y se espera que en la próxima plenaria del referido organismo pueda ser aprobada una visita en sitio a nuestro país, para comprobar estos resultados.

El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, durante el desayuno económico mensual con periodistas, dijo que con estas buenas noticias Panamá está más cerca de salir de la lista gris del GAFI, ya que pasaría de ser un país poco cooperador a un país en proceso de verificación de aplicación de nuevas normas para prevención de blanqueo de capitales.

Reiteró que en la próxima plenaria del GAFI a celebrarse del 19 al 23 de octubre próximo en París, Francia, el gobierno de Panamá solicitará una visita en sitio, a fin de que una delegación de este organismo internacional pueda viajar al país, con el propósito de verificar la aplicación de las nuevas medidas. La visita es requisito indispensable para salir de lista gris.

Panamá aprobó la Ley 23 del 15 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y posteriormente su respectiva reglamentación.

Mediante la citada ley, se creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, adscrita al MEF, a fin de supervisar, en la vía administrativa, a los sujetos obligados no financieros.

El Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Francisco Bustamante, explicó que este organismo tiene la visión de convertirse en un medio de apoyo para los empresarios y profesionales; a fin que puedan blindarse y no ser utilizados por aquellos delincuentes que aprovechen las fisuras de la ley para realizar sus fechorías y perjudicar el resto de la sociedad.

Detalló que entre las medidas que deberán aplicar los sujetos obligados no financieros se encuentran la debida diligencia del cliente cuando se inicien relaciones comerciales, debidas diligencias ampliadas cuando existan operaciones inusuales, determinar el perfil financiero y perfil transaccional cuando el caso lo amerite, realizar los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, así como atender las señales de alerta de la UAF.

Estas medidas serán aplicadas con un enfoque basado en riesgo para lo cual se deberá evaluar el nivel de los factores de riesgos inherentes para cada producto, servicio, cliente, ubicación geográfica y canales de distribución; diseñar controles conforme al grado de complejidad de sus actividades, realizar un análisis predictivo para sensibilizar los riesgos que puedan afectar los productos y servicios, y contemplar herramientas tecnológicas que permitan agregar efectividad a las funciones de prevención

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