Panamá: Más exigencias en intercambio de información fiscal

El país aún no cumple con el estándar anterior de la OCDE, y ahora se agregan nuevas exigencias en términos de intercambio automático de información.

Miércoles 29 de Julio de 2015

Mientras trata de salir de la lista gris de la Gafi, Panamá enfrenta ahora una nueva exigencia de parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que modificó el estándar de cumplimiento de intercambio automático de información, lo que debe cumplido por Panamá para no recibir sanciones.

Gian Castillero, abogado y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, explicó a la Agencia de Noticias Panamá (ANPanamá) que, formalmente, cada proceso de evaluación es distinto y Panamá ha cumplido desde el punto de vista técnico para pasar a la segunda fase de la revisión de pares. ‘Al haber cambiado el estándar para la OCDE, indudablemente están haciendo una presión indebida porque no es un parámetro de la fase anterior, pero ciertamente es presión para que Panamá haga un pronunciamiento sobre el intercambio automático de información’."

Reseña AnPanama.com “… Sobre las sanciones que acarrearía para Panamá, éstas podrían conocerse en octubre. ‘En este momento no tenemos consecuencia directa, pero muy posiblemente en la próxima reunión del Foro Global en octubre (de 2015), las circunstancias podrían cambiar en cualquier momento’. Entre las medidas que mencionó, estarían que el organismo podrá pedir a los países que pongan medidas discriminatorias contra Panamá, como sobretasas y limitaciones en los préstamos, entre otras, las cuales restarían competitividad, principalmente al centro financiero.”



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