Panamá: Intervienen banco involucrado en caso de corrupción

La Superintendencia de Bancos tomó el control administrativo y operativo de FPB BANK, luego de que se le vinculara al caso de corrupción en Brasil conocido como "Lava Jato".

Lunes 13 de Febrero de 2017

Del comunicado de la Superintendencia de Bancos:

Mediante Resolución SBP-0022-2017 la Superintendencia de Bancos de Panamá, ordenó la toma de control administrativo y operativo de FPB BANK, INC., efectiva a partir de las tres y treinta pasado meridiano (3:30 p.m.) del día viernes diez (10) de febrero del presente año, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley Bancaria.

Esta decisión fue adoptada ante el inminente riesgo legal y reputacional, que pone en peligro los intereses de los depositantes y las operaciones de la entidad bancaria debido a investigaciones judiciales, que tanto en Brasil como en Panamá, relacionadas con la conocida operación “Lava Jato” involucran a FPB BANK, INC., como la entidad bancaria utilizada para apertura de cuentas bancarias a clientes extranjeros, sin contar con las respectivas autorizaciones legales correspondientes.

La Superintendencia de Bancos de Panamá aclara a todos los clientes de FPB BANK, INC., y al público en general, que esta medida se adoptó con el objetivo de proteger los mejores intereses de los depositantes del banco ante este escenario de estrés. El mismo genera potenciales dudas razonables sobre la realización de los activos del banco, lo que pone presión sobre la liquidez y seguridad de los depositantes.

Con el propósito de promover la confianza pública en el Sistema Bancario, esta Superintendencia adoptó la decisión de tomar control administrativo y operativo de FPB BANK, INC., y reitera que esta decisión no afecta al resto de los bancos establecidos en nuestro Centro Bancario.

La Superintendencia de Bancos recomienda a la comunidad atender sólo las comunicaciones oficiales emitidas por esta institución y hacer caso omiso a cualquier rumor infundado que pueda encontrarse circulando o sea publicado en las redes sociales u otros medios. Recordamos que quien divulgue noticias falsas que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público incurre en hecho punible, según lo dispuesto en el Artículo 260 del Código Penal.

Panamá, 10 de febrero de 2017.



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Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:

Mediante la Resolución SBP-0098-2016 la Superintendencia de Bancos de Panamá ha decidido extender la medida de toma de control administrativo y operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., por el período de treinta (30) días adicionales a partir del vencimiento del término señalado en la Resolución SBP-0087-2016 del 5 mayo de 2016. Esta decisión fue adoptada con fundamento en el Artículo 133 de la Ley Bancaria que prevé que el período de Toma de Control Administrativo y Operativo puede ser extendido, por treinta (30) días adicionales, a solicitud fundada por parte del Administrador Interino y por razones excepcionales.

El Administrador Interino deja sentado en el informe presentado a esta Superintendencia, que al momento de la Toma de Control Administrativo y Operativo, el 5 de mayo de 2016, el Banco estaba en transición de su plataforma tecnológica, labor ejecutada por una empresa norteamericana y que no fue sino hasta el 13 de mayo que, a través de una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se le permitió a esa empresa, seguir brindando sus servicios al Banco.

Por ende, la extensión de la Toma de Control Administrativo y Operativo permitirá completar la valoración de los activos del Banco, minimizar las pérdidas de valor de la entidad, todo lo cual permitirá salvaguardar de mejor manera los intereses de los depositantes, y poder definir una hoja de ruta sobre las potenciales alternativas que, de acuerdo al marco legal bancario, puedan ser consideradas por la Superintendencia de Bancos.

La Superintendencia de Bancos reitera la estabilidad y solidez del sistema bancario panameño. Esta medida no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario, al ser una situación aislada, como resultado de las acciones adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra el Grupo Económico Waked estrechamente relacionado con BALBOA BANK & TRUST, CORP. y sus subsidiarias.
 
La Superintendencia de Bancos reitera a la comunidad atender solo a las comunicaciones oficiales que emite esta institución y hacer caso omiso a rumores infundados y mal intencionados, que circulen o sean publicados en las redes sociales y otros medios no autorizados. Reiteramos que este tipo de noticias sin fundamento, van en detrimento de la estabilidad económica del país y podrían incurrir en la comisión de hechos punibles, según dispone el Artículo 260 del Código Penal. Panamá, 3 de junio de 2016.

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Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:

Mediante Resolución S.B.P. No. 0063 de 7 abril de 2015 se ha extendido la medida de TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE BANCA PRIVADA D'ANDORRA (PANAMÁ), S.A., por el período de treinta (30) días adicionales.

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Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP):

Mediante Resolución SBP-0053-2015 de 10 de marzo de 2015, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la Toma de Control Administrativo y Operativo de BANCA PRIVADA D'ANDORRA (PANAMÁ) S.A., efectiva a partir de las dos (2) pasado meridiano, del día miércoles once (11) de marzo de 2015, con fundamento en lo dispuesto en Artículo 16 numeral 4, Literal I; Artículo 131 y subsiguientes del Decreto Ley No. 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 de 2008 y cuyo Texto Único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008 (Ley Bancaria).

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Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:

Con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo XVI y en los artículos 131, 132 y concordantes de la Ley Bancaria, mediante Resolución 097-2014 de 16 de julio de 2014, la

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