Panamá: Intervienen Spartan Global Securities

La casa de valores fue intervenida por segunda ocasión luego de que se detectara que no cumplía con el capital mínimo ni el personal exigido para operar.

Lunes 12 de Agosto de 2013

Prensa.com publica: “La medida de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) se ejecutó, mediante resolución, el pasado 27 de junio de 2013”.

Un año atrás la SMV había ejecutado la misma acción bajo criterios parecidos a los que se dieron semanas atrás.

La oficial de inspección y análisis de mercado de la SMV, Galina Chávez, se encargará de la intervención y asumirá también la representación legal de la compañía.

Se decretó una intervención de 30 días que concluirá el próximo 26 de agosto.



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En Panamá ordenaron liquidar la casa de valores Blue Numbers Securities Inc., debido a que muestra "falta de supervisión y gerencia, y una junta directiva poco involucrada."

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Suspenden licencia a casa de valores en Panamá

Setiembre de 2013

Desde el 13 de setiembre, la SMV suspendió de manera indefinida la licencia de la casa de valores Dapes Brokers Corp.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) determinó que la empresa no cuenta con los requisitos para trabajar como una casa de valores.

“…existe personal que no labora en la casa de valores que puede entrar y salir libremente de la misma” y “la documentación y expedientes de clientes se encuentran sin ningún tipo de seguridad”.

Colombia: Intervienen casa de valores Interbolsa

Noviembre de 2012

La actividad de Interbolsa Panamá, subsidiaria empresa colombiana es independiente y no está vinculada a la intervención decidida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Según Reuters, la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa, S.A. es la mayor firma de corretaje de valores de Colombia, y pertenece al holding Grupo Interbolsa, que también tiene presencia en Estados Unidos, Brasil y Panamá.

Investigan casa de valores panameña

Octubre de 2012

Ordenan "reorganización" de Financial Pacific por ofrecer inversiones a plazo fijo sin estar autorizada para hacerlo, y por diferencias de cuentas de clientes con saldos bancarios.

Del comunicado de la Superintendencia de Valores de Panamá:

SMV ordena reorganización de Casa de Valores

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